Семинар по вопросам специальных экономических мер

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 12, 2024

Семинар по вопросам специальных экономических мер

30 мая мы проводим обучающий семинар «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер».

С 2024 года лица, которые обязаны исполнять требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, организаторы азартных игр, ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, проучастники РЦБ, УК, банки, НПФ и другие), также обязаны исполнять положения Федерального закона от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Указанные лица обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Обязанностям в сфере применения специальных экономических мер мы посвящаем наш вебинар.

Программа семинара:

Часть 1. Вопросы применения специальных экономических мер.

1. Законодательство о специальных экономических мерах и принудительных мерах.

2. В отношении кого надо принимать специальные экономические меры.

3. Порядок выявления блокируемых лиц.

4. Практическая реализация специальных экономических мер.

5. Порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

6. Назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер.

7. Разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации.

8. Чем отличаются специальные экономические меры от принудительных мер?

9. Связь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Часть 2. О некоторых актуальных вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения и практика проведения проверок.

Время проведения семинара с 10.00 до 12.45 (время московское).

Стоимость участия в семинаре 3500 рублей.

Свидетельство будет выдано при желании (+800 рублей за свидетельство).

В продаже позже будет доступна запись вебинара.

Для записи на вебинар пишите на:

WhatsApp, Telegram: +7 (964) 705 8310

E-mail: 115fz@inbox.ru

Заявка для участия

А еще мы оказываем профессиональные услуги по разработке пакета внутренней документации по реализации законодательства в сфере специальных экономических мер и принудительных мер

12.05.2024

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя