Каким операторам по приему платежей Росфинмониторинг предложил сняться с учета

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 11, 2024

Каким операторам по приему платежей Росфинмониторинг предложил сняться с учета

МРУ Росфинмониторинга по Сибирском федеральному округу направило некоторым операторам по приему платежей письма о том, что с 1 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В письмах также отмечено, что после 01.10.2024 осуществление деятельности по приему платежей в качестве операторов по приему платежей допускается при условии включения сведений о них в реестр операторов по приему платежей.

Лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 1ОЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» обязаны привести свою деятельность в соответствие с введенными требованиями до 01.10.2024.

Росфинмониторинг подчеркнул, что в случае неосуществления деятельности необходимо направить в МРУ Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Войти в реестр операторов по приему платежей можно с нашей помощью.

11.09.2024

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя