(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 10, 2024

Банк России напомнил о реестре операторов по приему платежей

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024».

Это письмо вышло очень своевременно, поскольку позволят операторам по приему платежей заблаговременно озадачиться вопросами включения в реестр операторов по приему платежей. Войти в реестр операторов по приему платежей можно с нашей профессиональной помощью.

В письме Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России отмечается, что Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-Ф3 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», согласно которым с 01.10.2023 Банк России наделен полномочиями по принятию решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей и ведению указанного реестра.

Согласно части 7 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ с 01.10.2023 осуществление деятельности по приему платежей физических лиц в качестве оператора по приему платежей допускается лицами, сведения о которых включены Банком России в реестр операторов по приему платежей. При этом частями 8 и 9 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ для лиц, осуществлявших по состоянию на 01.10.2023 деятельность по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ (поставленные на учет Росфинмониторингом), предусмотрен переходный период до 01.10.2024, в течение которого на них не распространяются требования части 7 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ.

Департамент Банка России напомнил, что указанные лица обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ и федеральных законов, измененных Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ, включая требование по внесению сведений о таком юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, до 01.10.2024.

Учитывая вышеизложенное, организациям, в том числе уже стоящим на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в целях осуществления после 01.10.2024 деятельности по приему платежей физических лиц в качестве оператора по приему платежей, необходимо направить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей с приложением документов, предусмотренных пунктом 1.4 Указания Банка России от 30.10.2023 № 6589-У «О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей...»

Отмечено, что порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей, форма и порядок направления юридическим лицом, намеревающимся стать оператором по приему платежей, в Банк России заявления, а также перечень и порядок представления документов, прилагаемых к заявлению, требования к оформлению указанных документов и формам документов, подписываемых единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом заявителя, установлены Указанием Банка России от 30.10.2023 № 6589-У.

Департамент Банка России в письме обращает внимание на то, что в соответствии с частью 3 статьи 3.4 Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ Банк России рассматривает заявление и в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения заявления и прилагающихся к нему документов, принимает решение о внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей или об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей. При этом в случае направления Банком России предусмотренного пунктом 1.10 Указания Банка России от 30.10.2023 № 6589-У запроса о представлении необходимых документов указанный срок исчисляется со дня получения Банком России документов, указанных в запросе.

Учитывая вышеизложенное, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рекомендовал направлять заявление заблаговременно.

Дополнительно отмечено, что в соответствии с пунктом 1.6 Указания Банка России от 30.10.2023 № 6589-У заявление и прилагаемые к нему документы должны быть направлены в Банк России в форме электронных документов посредством личного кабинета участника информационного обмена.

Справочные и информационные материалы по вопросам допуска операторов по приему платежей, в том числе памятка для потенциальных операторов по приему платежей, формы и образцы заполнения документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, типовые ошибки, допускаемые организациями-заявителями при представлении документов для внесения сведений в реестр операторов по приему платежей, а также инструкция по открытию личного кабинета размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Допуск субъектов национальной платежной системы / Операторы по приему платежей».

Для направления заявления и прилагаемых к нему документов через личный кабинет необходимо использовать экранную форму 4010 «Соискатели», которая размещена в разделе личного кабинета «Предоставление отчетности / Процедуры допуска».

Рассмотрение документов заявителей в целях включения в реестр операторов по приему платежей осуществляется Управлением допуска участников и специалистов финансового рынка Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

В письме были также указаны контактные телефоны: 8 (800) 250-40-88 (доб. 7-39-36, 7-36-35, 7-45-79) и адрес электронной почты: svc_dopusk@cbr.ru.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя