(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 10, 2024

Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ

01.01.2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом были внесены изменения в Федеральный закон №115. Уточняется, что требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ распространяются на негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.

Также 01.01.2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 19.10.2023 №503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым было уточнено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом, а для организаций поднадзорных Банку России - Центральным банком РФ по согласованию с Росфинмониторингом.

Изменения, которые произошли, для большинства субъектов 115-ФЗ носят характер технических, однако в некоторых случаях могут потребовать корректировок ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя