Новые критерии признаков ОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 09, 2012

Новые критерии признаков ОД/ФТ и другие события.

14 февраля 2012 года был утвержден приказ Росфинмониторинга № 43, дополняющий критерии и признаки рисковых, с точки зрения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, операций перечнем критериев и признаков операций, свидетельствующих о возможной связи с финансированием терроризма.

Согласно информационному сообщению с официального сайта Росфинмониторинга новый Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103» направлен на усиление мер, принимаемых некредитными организациями по противодействию финансированию терроризма и должен использоваться некредитными организациями при разработке и актуализации правил внутреннего контроля.

Ознакомиться с полным текстом Приказа Вы можете в разделе Информация нашего сайта, или по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н) было опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (№ 8 за 20 февраля 2012 г.). Это Положение внесло существенные коррективы в порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

С текстом указанного Положения Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ или в разделе Информация нашего сайта.

09.03.2012

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя