(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 08, 2024

Росфинмониторинг уведомил о принятии новых изменений в 115-ФЗ

8 августа на сайте Росфинмониторинга опубликовано сообщение "Об изменении антиотмывочных требований для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении отмечается, что принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Лица).

К числу таких Лиц отнесены новые субъекты, а именно:

- лица, осуществляющие майнинг цифровых валют (в том числе участники майнинг-пула);

- лица, организующие деятельность майнинг пула;

- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда).

Аудиторские организации и аудиторы, которые ранее только информировали Росфинмониторинг о подозрительных операциях, также становятся полноценными участниками антиотмывочной системы и относятся к обозначенным Лицам.

Также Росфинмониторинг отметил, что помимо этого, Федеральным законом отдельно уточняются обязанности нотариусов. Установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» антиотмывочные процедуры нотариусы будут обязаны выполнять при совершении следующих нотариальных действий:

- удостоверение сделок (виды будут определены Росфинмониторингом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой);

- прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг;

- совершение исполнительных надписей;

- нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью во исполнение договора займа.

В отношении перечисленных нотариальных действий нотариус наделяется правом отказать в их совершении при наличии подозрений в легализации (отмывании) преступных доходов.

Росфинмониторинг подчеркнул, что принятым Федеральным законом 8 августа № 222-ФЗ расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами. По аналогии с финансовыми организациями Лица будут обязаны предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.

Также, для Лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.

Статья 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ помимо названного дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению Лицам информации, необходимой им для выполнения требований указанного Федерального закона.

В сообщении Росфинмониторинга указано, что Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года. При этом, его положения, касающиеся исполнения адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) трастов, исполнительными органами личных фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами обновленных антиотмывочных требований, будут применяться названными категориями Лиц, начиная с 30 декабря 2024 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя