(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 07, 2024

Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере ДМ и ДК

04.09.2024 в личных кабинетах организаций и предпринимателей  сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга  был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ (Раздел «Риски ОД/ФТ» - «Риски»): Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Публичный отчет).

Росфинмониторинг счел повышенным риск использования сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах отмывания преступных доходов: недостаточный уровень соблюдения участниками оборота требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, потенциальная возможность использования инфраструктуры сектора ДМДК в целях ОД свидетельствуют о сохранении в секторе ДМДК повышенного уровня риска.

Отчет о секторальной оценке рисков может быть использован в работе по ПОД/ФТ, при оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма. Положения, изложенные в отчете, рекомендуется в т.ч. учитывать при разработке и обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя