(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 05, 2025

Росфинмониторинг рекомендовал повысить внимание к ПОД/ФТ

31 марта 2025 г. Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения.

В письме отмечается важность работы с Перечнями Росфинмониторинга и информирования Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.

Так ведомство обратило внимание, что обеспечение защищенности граждан от терроризма, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения является приоритетным направлением деятельности государства и требует принятия со стороны органов власти, бизнеса и физических лиц консолидированных мер противодействия этим явлениям.

Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования и эффективное применение заградительных мер (режимов замораживания (блокирования) операций / сделок, а также приостановления операций) для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в данных противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической и экстремистской направленности.

По мнению Росфинмониторинга одним из ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов является:

1) использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

2) использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;

3) исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и индивидуальных предпринимателей через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг отметил, что для обеспечения эффективности выявления и замораживания активов Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрены необходимые юридические полномочия для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей по проверке своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на предмет наличия их в Перечнях.

Указанная проверка должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе обслуживания клиента (при публикации новых редакций Перечней).

Кроме того, не реже одного раза в три месяца требуется уведомление Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.

Также Росфинмониторинг обратил внимание на то, что необходимость такого уведомления определена законом независимо от наличия / отсутствия клиентов на обслуживании, а также факта выявления / не выявления среди них лиц, указанных в Перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию).

При этом, несмотря на установленную ответственность за нарушение обязательств по работе с Перечнями и применению заградительных мер, Росфинмониторинг полашает, что добросовестное выполнение требований законодательства не только значительно повысит эффективность взаимодействия участников национальной системы ПОД ФТ, но и будет проявлением гражданской и общественной позиции по обеспечению национальной безопасности.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя