Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Март 04, 2025

Тестовая рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

 

В ночь на 4 марта многие пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ».

В сообщении было отмечено, что в соответствии с показателями дистанционного мониторинга Росфинмониторингом фиксируется длительное неиспользование функционала Личного кабинета в части работы с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

 

Росфинмониторинг также обратил внимание, что в целях своевременного выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых требуется применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, контролируемые лица обязаны проверять наличие или отсутствие в отношении клиента (его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца) сведений в Перечнях.

В сообщении также было отмечено, что сверка идентификационных данных клиентов со сведениями, размещенными в Перечнях, производится при публикации каждой новой версии путем скачивания, просмотра или использования поисковой строки на главной странице Личного кабинета. Доступ к актуальным версиям Перечней, содержащим полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечней, предоставляется Росфинмониторингом только посредством Личного кабинета.

Отправка сообщения об отсутствии активности при работе с Перечнем Росфинмониторинга носила тестовый и массовый характер: указанное сообщение было направлено в адрес как тех субъектов, кто действительно не работает с перечнями Росфинмониторинга, так и тех, кто исправно скачивает их и делает необходимые проверки и сверки клиентов по ним. Техподдержка Росфинмониторинга сообщила, что в настоящее время проводятся технические работы по доведению такого уведомления в адрес организаций и предпринимателей. Предпринимать дополнительные действия не требуется.

 

 

У законопослушных организаций и предпринимателей нет совершенно никаких поводов для беспокойства в связи с получением указанного сообщения Росфинмониторинга. Предпринимать ничего не нужно.

Ну а тем лицам, кто действительно не скачивает Перечни, стоит обратить внимание на проблему и начать использовать Перечни Росфинмониторинга в своей работе.

 

 

04.03.2025

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя