scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Март 04, 2025 Тестовая рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня
В ночь на 4 марта многие пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ». В сообщении было отмечено, что в соответствии с показателями дистанционного мониторинга Росфинмониторингом фиксируется длительное неиспользование функционала Личного кабинета в части работы с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Росфинмониторинг также обратил внимание, что в целях своевременного выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых требуется применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, контролируемые лица обязаны проверять наличие или отсутствие в отношении клиента (его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца) сведений в Перечнях. В сообщении также было отмечено, что сверка идентификационных данных клиентов со сведениями, размещенными в Перечнях, производится при публикации каждой новой версии путем скачивания, просмотра или использования поисковой строки на главной странице Личного кабинета. Доступ к актуальным версиям Перечней, содержащим полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечней, предоставляется Росфинмониторингом только посредством Личного кабинета. Отправка сообщения об отсутствии активности при работе с Перечнем Росфинмониторинга носила тестовый и массовый характер: указанное сообщение было направлено в адрес как тех субъектов, кто действительно не работает с перечнями Росфинмониторинга, так и тех, кто исправно скачивает их и делает необходимые проверки и сверки клиентов по ним. Техподдержка Росфинмониторинга сообщила, что в настоящее время проводятся технические работы по доведению такого уведомления в адрес организаций и предпринимателей. Предпринимать дополнительные действия не требуется.
У законопослушных организаций и предпринимателей нет совершенно никаких поводов для беспокойства в связи с получением указанного сообщения Росфинмониторинга. Предпринимать ничего не нужно. Ну а тем лицам, кто действительно не скачивает Перечни, стоит обратить внимание на проблему и начать использовать Перечни Росфинмониторинга в своей работе.
04.03.2025
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|