Новая операция обязательного контроля в 115-ФЗ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 01, 2012

Новая операция обязательного контроля в 115 законе и другая информация.

21 ноября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенные Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", которыми дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

В статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ появился п. 1.2: "операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее".

Росфинмониторинг на своем сайте 16.11.2012 г. также разместил соответствующее сообщение:

http://www.fedsfm.ru/press/news/information_statements/1128/

В этом информационном сообщении Росфинмониторинга подчеркнуто, что в связи с указанными изменениями, организациям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля и при направлении сведений о таких операциях в реквизите 115 "код вида операции" формы 4 – СПД Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом " 115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 указывать код 9001.

Полный текст информационного сообщения Росфинмониторинга от 16.11.2012 г. доступен также на нашем сайте по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Росфинмониторинг Смыслов П.А. в качестве лектора выступил в ноябре на очном и онлайн семинаре "Практика проверок организаций по 115-ФЗ".

Выступление Смыслова П.А. было посвящено практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен Смысловым П.А. совместно с представителями Росфинмониторинга.

Среди слушателей семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, МФО, агентства недвижимости.

01.12.2012

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя