(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

СМЫСЛОВ Павел

Книга "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"

Смыслов П.А. Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только

13.06.2016

Первая половина 2016 года ознаменовалась сенсационным событием в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ: вышла книга Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только".

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Книга адресуется прежде всего представителям ювелирного сектора, но в целом будет также интересна операторам по приему платежей, агентствам недвижимости факторинговым организациям и лизинговым компаниям. Книга будет полезной также организациям федеральной почтовой связи, организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.

На страницах книги также разобраны ситуации и вопросы, представляющие интерес для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Где можно приобрести книгу?

Книгу можно приобрести:

1. Через Интернет магазин по ссылке: http://smyslov.uvelir.info/

2. На целевых инструктажах по ПОД/ФТ, проводимых Смысловым П.А.

3. На некоторых ювелирных выставках.

Где можно почитать книгу?

Экземпляры книги будут доступны для чтения в главных библиотеках нашей страны.

Ниже вы можете ознакомиться с содержанием книги:

Глава I. Организация внутреннего контроля: назначение специальных должностных лиц и разработка правил внутреннего контроля

1.1. Специальное должностное лицо: почетная обязанность или ответственная должность?

1.2. Правила внутреннего контроля: что это такое и как их разработать.

– Практические рекомендации

– Какие разделы и приложения входят в состав правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

1.3. Штраф 700 000 рублей за правила внутреннего контроля: миф или реальность?

1.4. Правила внутреннего контроля – «документ сложный и без ошибок быть не может»: так ли это?

Глава II. Проходим обучение по ПОД/ФТ, проводим идентификацию, оцениваем риски и другие обязанности

2.1. Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2.2. Постановка на учет в Росфинмониторинге: кто обязан встать на учет в уполномоченный орган, а кому этого делать не нужно

2.3. Идентификация и изучение клиентов

2.4. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

2.5. Личный кабинет организации на портале Росфинмониторинга и использование Перечня Росфинмониторинга

2.6. О чем нельзя информировать клиентов и иных лиц, а о чем можно

2.7. Что еще обязывает закон?

Глава III. Представляем информацию в Росфинмониторинг

3.1. О чем нужно отчитываться в Росфинмониторинг?

3.2. Как сдавать отчетность в Росфинмониторинг?

3.3. Внутренние сообщения

3.4. Особенности представления информации в Росфинмониторинг организациями и предпринимателями ювелирной отрасли

Глава IV. Что по ПОД/ФТ проверят надзорные органы. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

4.1. Какие административные и надзорные органы могут проверить читателей нашей книги?

4.2. Проверяем сами себя

4.3. Что проверят надзорные органы?

4.3. Штрафы и санкции

Приложения

Какие нормативные акты и информационные письма Росфинмониторинга автор советует почитать?

Полезные ресурсы по финансовому мониторингу.

Что еще по ПОД/ФТ написал автор настоящей книги (наиболее значимые статьи, опубликованные в печатных источниках).

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя