Форум финансового мониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Форум по финансовому мониторингу

(форум по вопросам ПОД/ФТ)

в рамках созданного нами в 2011 г. Первого клуба финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать Вас на форуме, посвященном вопросам, связанным со 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма").

В 2011 г. мы создали Первый клуб финансового мониторинга, деятельность которого направлена на развитие и популяризацию законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. С 2016 г. в рамках работы клуба было принято создание форума по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ на базе популярной социальной сети Вконтакте по следующей ссылке: https://vk.com/smyslovy

На нашем форуме по ПОД/ФТ Вы можете задать любые вопросы экспертам по финансовому мониторингу, обсудить с Вашими коллегами вопросы практического применения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, узнать обо всех правовых новеллах по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Центрального Банка, Правительства РФ. Вы будете в курсе о том, как сдавать отчетность в Росфинмониторинг, как готовить документы по ПОД/ФТ и разрабатывать правила внутреннего контроля. Вы также можете подписаться на рассылку новостей по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Регистрируйтесь Вконтакте и присоединяйтесь к нам! С нашим форумом Вы будете знать о финансовом мониторинге все!

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя