Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Март 15, 2018

Новая статья Павла Смыслова:

"Целевой инструктаж по финмониторингу за 4 часа: дешево... сердито... противозаконно..."

Важно! Минимальный объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ составляет 8 академических часов!

 

 

Читать

 

* * *

 

Новая статья Павла Смыслова: "Фортуна больше не на их стороне: Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ".

Мы хотели бы напомнить о ПОД/ФТ организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и (или) проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры.

Читать

 

* * *

 

Новый репортаж на YOUTUBE: "Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: итоги обновлений".

Павел Смыслов об итогах обновления Росфинмониторингом личного кабинета на своем сайте. Что думают пользователи о работе в новом личном кабинете на fedsfm.ru

 

 

Смотреть

 

15.03.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя