(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению обязанностей по ПОД/ФТ

Многие организации и предприниматели рано или поздно озадачиваются покупкой и установкой программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Предлагаем Вашему вниманию ведущие программные средства, позволяющие Вам эффективнее выполнять возложенные на Вас Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязанности: проводить идентификацию клиентов, готовить формализованные электронные сообщения (ФЭС) для их направления в Росфинмониторинг и т.д.

- Контур.Призма (для идентификации клиентов)

- АРМ НФО Модуль «Идентификация»

- Зачем нужно АРМ НФО Модуль «Идентификация»

- Функциональное назначение АРМ «НФО»

- Для кого подойдет АРМ "НФО"

- О стоимости и порядке заказа

- Приглашаем к сотрудничеству разработчиков ПО для Росфинмониторинга

Контур.Призма (для идентификации клиентов)

АРМ НФО Модуль «Идентификация».

Автоматизированное рабочее место (АРМ) «НФО» – программное обеспечение, предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган). Мы являемся официальными дилерами АРМ «НФО» и готовы помочь Вам получить доступ как к демонстрационной версию АРМ, так и приобрести полноценную версию известной программы.

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

Зачем нужно АРМ НФО Модуль «Идентификация».

Многие некредитные финансовые организации (НФО), поднадзорные Банку России, испытывают трудности с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга при сдаче информации в уполномоченный орган согласно указания Банка России 4937-У. Мы  постоянно встречаемся с НФО на различных конференциях, семинарах, а также в процессе оказания им консультационной помощи по ПОД/ФТ, поэтому не понаслышке знаем проблемы, связанные с "зависанием" кабинета при отправке ФЭС, регулярными техническими сбоями в работе личного кабинета на портале Росфинмониторинга. Также мы постоянно получаем от наших слушателей, читателей и клиентов вопросы о том, как автоматизировать процессы по ПОД/ФТ.

Есть ли возможность автоматизировать работу по финансовому мониторингу? Есть! И мы неоднократно это всем говорили: это программное обеспечение АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО»), предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации и проверки клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

Программное обеспечение является разработкой наших многолетних надежных партнеров АО "Комита", которое также является разработчиком таких популярных программ, как АРМ "Организация-М", модифицированный портал на сайте Росфминмониторинга и многие другие.

Функциональное назначение АРМ «НФО».

Функциональное назначение АРМ «НФО» заключается в выполнении обязательных требований Банка России, изложенных в Положениях № 444-П и 445-П, по организации и порядку идентификации клиентов, направлению в Росфинмониторинг сведений о них и проводимых ими операциях.

АРМ «НФО» позволяет некредитным финансовым организациям автоматизировать и оптимизировать процессы идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

АРМ «НФО»: Модули «Идентификация»+«Сведеник-443»+«Сведеник-3484/4937» позволяет формировать и хранить:

- расширенное досье клиентов, сведения об их представителях и выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и органах управления;

- сведения для отправки в уполномоченный орган («Сведения-3484/4937» и «Сведения-443»);

- архив переданных формализованных электронных сообщений (ФЭС). Архив упрощает подготовку повторных сведений, а при проверке – даёт возможность предоставить контролирующим органам направленные ФЭС с квитанциями и полученным статусом.

АРМ «НФО»: Модуль «Реестр отказов» разработан для выполнения обязательных требований Положения Банка России 639-П и позволяет:

- принимать и обрабатывать (расшифровка, проверка электронной подписи, сохранение в базе данных модуля) электронные сообщения ЦБ РФ;

- формировать квитанции с процедурой электронной подписи для размещения в личном кабинете организации на сайте ЦБ РФ;

- вести актуальный реестр сведений в базе данных модуля.

Полный комплект АРМ «НФО» позволяет осуществлять проверку клиентов:

- по Перечням Росфинмониторинга;

- по Решениям Межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- по Реестру отказов Банка России (639-П).

Полный комплект АРМ «НФО» может быть дополнен ПО «СПК» (сервис проверки клиентов), которое позволяет производить с неограниченного количества рабочих мест интерактивный поиск информации о наличии юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в вышеуказанных Перечнях и Реестрах.

Скриншот интерфейса АРМ "НФО" - подготовка "квартального" отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

Для кого подойдет АРМ "НФО".

Напомним, что к некредитным финансовым организациям (НФО) относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

- страховые брокеры;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды;

- ломбарды;

- операторы инвестиционных платформ.

Если Вы являетесь одной из вышеуказанных организаций, то для работы в сфере ПОД/ФТ Вы можете использовать АРМ «НФО», которую можете приобрести у нас - уполномоченного представителя разработчиков этого программного обеспечения.

О стоимости и порядке заказа.

Если Вы являетесь представителем малого бизнеса, то ориентировочная стоимость лицензии Базового комплекта АРМ «НФО»: Модули «Идентификация» + «Сведение-443» + «Сведение-4937» на 1 рабочее место сроком на 1 год составит 15000 рублей.

Стоимость прочих комплектов уточняйте у нас.

Для приобретения программы отправьте нам заявку на адрес:

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

Если Вы не хотите заполнять заявку, не страшно. Просто напишите нам письмо в свободной форме на указанный выше электронный адрес.

Сделать заказ программы, а также уточнить все организационные вопросы, связанные с ним, Вы можете также по телефонам:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Приглашаем к сотрудничеству разработчиков ПО для Росфинмониторинга.

Вы - разработчик программного обеспечения и у Вас есть программные средства для выполнения организациями и предпринимателями норм Федерального закона №115-ФЗ, не составляющие прямой конкуренции вышеуказанным программам? Предложите Ваше программное обеспечение нам, и, возможно, мы станем Вашими дилерами.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя