Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Программное обеспечение для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Уважаемые посетители нашего сайта! Предлагаем Вашему вниманию ведущие программные средства, позволяющие Вам эффективнее выполнять возложенные на Вас Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязанности: проводить идентифкацию клиентов, готовить формализованные электронные сообщения (ФЭС) для их направления в Росфинмониторинг и т.д.

 

АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО») – программное обеспечение, предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган). Мы являемся официальными дилерами АРМ «НФО».

 

 

Подробнее о Программе АРМ "НФО"

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

 

* * *

 

"СКРИН ПОД/ФТ" - это удобный инструмент для экспресс идентификации юридических и физических лиц и присвоения им уровня риска, разработанный на основе нормативных документов Росфинмониторинга и Банка России.

Сервис позволяет за пять минут выполнить требования регулирующих органов: провести идентификацию клиента, присвоить ему уровень риска, подготовить отчет о проведенной идентификации и своевременно обновить информацию по клиенту.

 

 

Подробнее о Программе "СКРИН ПОД/ФТ"

ЗАЯВКА на Программу "СКРИН ПОД/ФТ"

 

* * *

 

АРМ «Организация-М» - бесплатная программа, размещенная на сайте Росфинмониторинга, предназначена для подготовки и представления сведений в уполномоченный орган в виде ФЭС. Мы готовы оказать Вам помощь в регистрации программы на сервере обмена сообщения с Росфинмониторингом, получению настроечного файла АРМ «Организация-М», привязке электронной цифровой подписи.

ЗАЯВКА на установку и настройку АРМ «Организация-М»

 

* * *

Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга – бесплатный способ представления информации в Росфинмониторинг. Мы готовы оказать Вам помощь в привязке электронной цифровой подписи в личном кабинете организации (лица) на Портале Росфинмониторинга и его первичных настройках.

ЗАЯВКА на установку и настройку ЛК на Портале Росфинмониторинга

 

* * *

 

Вы разработчик программного обеспечения и у Вас есть программные средства для выполнения организациями и предпринимателями норм Федерального закона №115-ФЗ, не составляющие прямой конкуренции вышеуказанным программам? Предложите Ваше программное обеспечение нам, и возможно мы станем Вашими дилерами.

 

 

Обзор предлагаемого программного обеспечения

 

АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО»)

Многие некредитные финансовые организации испытывают трудности с работой личного кабинета на сайте Росфинмониторинга при сдаче информации в уполномоченный орган согласно указания Банка России 3484-У. Мы не понаслышке знаем проблемы, связанные с "зависанием" кабинета при отправке ФЭС, регулярными техническими сбоями в работе личного кабинета на портале Росфинмониторинга, т.к. получаем от наших читателей вопросы о том, что с этим всем делать, встречаемся с НФО на различных конференциях, семинарах, а также в процессе оказания им консультационной помощи по ПОД/ФТ.

Есть ли выход из этой ситуации? Есть! И мы неоднократно это всем говорили: это программное обеспечение АРМ НФО Модуль «Идентификация» (АРМ «НФО»), предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган).

Программное обеспечение является разработкой наших добрых друзей и многолетних надежных партнеров ЗАО "Комита", которое также является разработчиком таких популярных программ, как АРМ "Организация-М", модифицированный портал на сайте Росфминмониторинга и многие другие.

 

 

Функциональное назначение АРМ «НФО» заключается в выполнении обязательных требований Банка России, изложенных в Положениях № 444-П и 445-П, по организации и порядку идентификации клиентов, направлению в Росфинмониторинг сведений о них и проводимых ими операциях.

 

 

Скриншот интерфейса АРМ "НФО" - подготовка "квартального" отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

 

Напомним, что к некредитным финансовым организациям (НФО) относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

- страховые брокеры;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды;

- ломбарды.

Если Вы являетесь одной из вышеуказанных организаций и Вас "достали" проблемы личного кабинета на сайте Росфинмониторинга как средства направления сведений в уполномоченный орган, то Вы можете делать это с помощью АРМ «НФО», которую можете приобрести у нас - уполномоченного представителя разработчиков этого программного обеспечения.

Если Вы являетесь представителем малого бизнеса, то стоимость лицензии на 1 рабочее место сроком на 1 год составит 13200 рублей.

 

 

Прайс-лист от 15.06.2016 г. на АРМ "НФО"

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

 

Рекомендуемая конфигурация технических средств:

Персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;

Процессор Intel i5 (минимальный - Intel i3);

Объем оперативной памяти не менее 4 Gb (минимальный - 2 Gb);

Свободное дисковое пространство не менее 2 Gb;

Операционная система Windows 7 или выше.

 

Для приобретения программы отправьте нам заявку на адрес:

ЗАЯВКА на Программу АРМ "НФО"

 

* * *

 

"СКРИН ПОД/ФТ" - это удобный инструмент для экспресс идентификации юридических и физических лиц и присвоения им уровня риска, разработанный на основе нормативных документов Росфинмониторинга и Банка России.
Сервис позволяет за пять минут выполнить требования регулирующих органов: провести идентификацию клиента, присвоить ему уровень риска, подготовить отчет о проведенной идентификации и своевременно обновить информацию по клиенту.

 

1. Сервис СКРИН "ПОД/ФТ":

- идентификация юридических лиц;

- онлайн анкета для присвоения уровня риска;

- формирование отчета;

- сервис мониторинга изменений.

Цена 18000 руб./год за базовый (первый) пароль, 10000 руб./год за каждый дополнительный пароль.

 

2. Программа для ЭВМ (устанавливается на компьютере пользователя) СКРИН "ПОД/ФТ Физические лица":

- идентификация физических лиц;

- онлайн анкета для присвоения уровня риска;

- формирование отчета;

Цена 15000 руб./год за базовый (первый) пароль, 10000 руб./год за каждый дополнительный пароль.

 

 

За счет привычной анкеты, основанной на стандартах Росфинмониторинга, и возможности создать шаблон для повторной идентификации клиента, в "СКРИН ПОД/ФТ" Вы получите значительную экономию рабочего времени.

По запросу пользователя программа собирает информацию из рекомендованных официальных источников на дату идентификации клиента, что способствует выполнению требований регулирующих органов. Таким образом, Вы получаете возможность работать на уровне ведущих специалистов по финансовому мониторингу.

Программа позволяет выбирать список вопросов, что дает возможность настроить анкету соответствующую именно Вашим Правилам внутреннего контроля. А Обязательная проверка клиента, благодаря наглядным маркерам риска и комментариям исполнителя, превращается в удобный для восприятия отчет.

 

 

Удобный личный кабинет с датой и временем последней проверки, данными по клиенту и ответственному сотруднику, позволит Вам систематизировать хранение и поиск сформированных отчетов.

Программа устанавливается на компьютер пользователя. Логин (Код активации) ограничивает использование программного продукта одним рабочим местом (ПК).

Технические требования:

Доступ к сети Интернет

Процессор:1 ГГц

Оперативная память (RAM): 1 Гб

Операционная система: Windows XP sp3 и выше

Microsoft .Net Framework 4.0

 

Для приобретения программы отправьте нам заявку на адрес:

ЗАЯВКА на Программу "СКРИН ПОД/ФТ"

 

* * *

 

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Также обращаем Ваше внимание на то, что мы оказываем консультации по заполнению отчетности в Росфинмониторинг: мы не только готовим сообщения в Росфинмониторинг по данным Ваших конкретных сделок, но и обучаем Ваших сотрудников в дальнейшем самостоятельно заполнять формы ФЭС (ранее 4-СПД) и сдавать их в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Для получения консультаций по подготовке и сдаче отчетности в Росфинмониторинг обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

Напоминаем Вам, что мы постоянно проводим авторский практический курс по подготовке сообщений в Росфинмониторинг по формам ФЭС (ранее 4-СПД), который весьма актуален и постоянно пользуется высоким спросом.

По вопросам записи на обучающий семинар "Подготовка и заполнение сообщения в Росфинмониторинг", а также получения консультаций по вопросам заполнения форм ФЭС (в т.ч. 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ) обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТОбращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

"Учебные мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний практической пользой и полнотой подачи материала" - так считает ЗАО "Комита" - официальный разработчик систем для приема, обработки, хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС Росфинмониторинга, АРМ "Организация-М", АРМ "НФО", модифицированный портал Росфинмониторинга и др.)

Соответствующее информационное письмо №115 от 16.03.2016 г. Смыслову Павлу - лектору МУКПЦФМ выдано ЗАО "Комита".

 

 

Информационное письмо ЗАО "Комита" от 16.03.2016 г. №115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

 

Д

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя