Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Декабрь 29, 2017

Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ?

Павел Смыслов и МУКПЦФМ поздравляют всех с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Смотрите наш короткий видеоролик на ПОД/ФТ ТВ канале в Ютуб: https://youtu.be/D0PBDpaBQ9U

 

 

 

Мы провожаем 2017 год, но у нас вся еще впереди! Планы на 2018 год выстроены, наша команда наготове! В  добрый путь!

 

 

* * *

 

27 декабря Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) провел заключительный в 2017 году очный очный семинар и он-лайн вебинар по ПОД/ФТ.

Спасибо всем, кто был с нами! Следующее обучение 23.01.2018 г. Записываться ТУТ!

 

 

 

 

* * *

 

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ:

 

Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

 

Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России:

https://youtu.be/4mxvmyNWsAE

 

 

29.12.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя