Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Октябрь 10, 2018

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

 

 

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации! Читайте статью Павла Смыслова на:

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kazhdaya-proverka-po-pod-ft-gipn-zakanchivayetsya-shtrafom-mif-ili-realnost


* * *

Новое видео на нашем канале. "Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику"

Павел Смыслов и Вестник финансового мониторинга разбирались в ситуации и опровергли мифы вокруг проверок по ПОД/ФТ.

Смотрите фрагмент выступления Павла Смыслов 25.09.2018 г. на Международной ювелирной конференции IJA:

 

 

https://youtu.be/lMaZyJb8EP0

 

* * *

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 16.10.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

 

 

Ждем Ваших заявок!

 

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

 

* * *

 

В сентябре 2018 года Павел Смыслов принял участие в различных отраслевых конференциях, в т.ч.

- 12.09.2018 г. выступил по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ на конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов;

- 25.09.2018 г. рассказал о проверках по ПОД/ФТ на Международной ювелирной конференции IJA Артура Салякаева.

Также Павел Смыслов провел около 10 обучающих семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ, как в учрежденном им учебном центре МУКПЦФМ, так и в партнерских учебных центрах.

 

* * *

У многих организаций и предпринимателей в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга есть функционал по регистрации доверенного лица (В меню слева - Организация внутреннего контроля - Специальные должностные лица - Регистрация СДЛ).

Мы опубликовали Памятку по регистрации доверенного лица в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, рассказав читателям как загрузить и сохранить файл Сертификата (*.cer)

Материал доступен ЗДЕСЬ.

 

 

10.10.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя