Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Сентябрь 01, 2017

30 августа 2017 года у ювелиров, риелторов, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей истек месячный срок для внесения изменения в правила внутреннего контроля в части корректировки перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Новые правила внутреннего контроля нужно было загрузить в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Если Вы еще не обновили Ваши правила внутреннего контроля, сделайте это хотя бы сейчас.

Если Вам нужна помощь в обновлении правил - обращайтесь к нам!

 

Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, СК и другие) обновляют ПВК по ПОД/ФТ в течение трех месяцев и у них еще есть время для внесения изменений в свои внутренние документы. Однако, не советуем тянуть с обновлением правил до конца, иногда надзорные органы требуют досрочного обновления ПВК по ПОД/ФТ.

 

 

01.09.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя