Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ,
ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ, ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ)
АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.
2. Установить, что информация об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков за период со дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, принятого во исполнение настоящего постановления, подлежит направлению хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу названного нормативного правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПРАВИЛА
УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ,
ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ,
А ТАКЖЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

1. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (далее - хозяйственные общества), указанные в частях 6 и 7 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", уведомляют Федеральную службу по финансовому мониторингу о каждом открытии ими счета, покрытого (депонированного) аккредитива в иностранном банке, заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) с иностранным банком, а также о каждом приобретении ценных бумаг иностранного банка.
2. При каждом открытии счета, покрытого (депонированного) аккредитива в иностранном банке, заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) с иностранным банком, а также приобретении ценных бумаг иностранного банка не позднее трех рабочих дней, следующих за днем соответствующего события, хозяйственное общество формирует сообщение в электронной форме (далее - электронное сообщение).
3. В случае, если счет в иностранном банке хозяйственному обществу открывается в день заключения хозяйственным обществом договора банковского счета либо договора банковского вклада (депозита), хозяйственным обществом формируется одно электронное сообщение об открытии счета в иностранном банке, которое одновременно является уведомлением о заключении хозяйственным обществом договора банковского счета либо договора банковского вклада (депозита).
4. Электронные сообщения хозяйственными обществами формируются согласно требованиям к их формату, структуре, наименованию и размеру, определяемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
5. Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной подписью лица, выполняющего функции единоличного (коллегиального) исполнительного органа хозяйственного общества, или специально уполномоченным им лицом.
6. Электронные сообщения направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в день их формирования через личный кабинет хозяйственного общества на интернет-портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок подключения хозяйственных обществ к личному кабинету на интернет-портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
7. По согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированные хозяйственными обществами электронные сообщения могут направляться на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо с магнитным, оптическим или цифровым носителем информации подлежит направлению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществляются процедура контроля подлинности и целостности каждого электронного сообщения, а также процедура форматно-логического контроля электронного сообщения (далее - процедуры контроля).
9. По результатам процедур контроля хозяйственное общество получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения.
10. Порядок осуществления процедур контроля, направления квитанции о принятии или непринятии электронного сообщения, а также последовательность действий хозяйственных обществ, получивших квитанцию о непринятии электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
11. Датой уведомления хозяйственным обществом Федеральной службы по финансовому мониторингу о каждом открытии им счета, покрытого (депонированного) аккредитива в иностранном банке, заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) с иностранным банком, а также о каждом приобретении ценных бумаг иностранного банка является дата направления хозяйственным обществом электронного сообщения, указанного в пункте 2 настоящих Правил.
12. Направляемые хозяйственными обществами в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронные сообщения, а также полученные хозяйственными обществами квитанции Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии или непринятии электронных сообщений должны храниться хозяйственным обществом в электронном виде не менее пяти лет со дня соответственно их направления либо получения.
13. Хозяйственным обществам рекомендуется уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о закрытии счета, покрытого (депонированного) аккредитива в иностранном банке, расторжении (прекращении действия) договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) с иностранным банком, о продаже ценных бумаг иностранного банка, а также об изменении реквизитов счета, покрытого (депонированного) аккредитива в иностранном банке, о внесении изменений в договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) с иностранным банком.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ,
ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ, ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ)
АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ, А ТАКЖЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ"

Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков" разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N АД-П13-6347.
Основанием для разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации является часть 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 213-ФЗ).
Проектом постановления определяются сроки, способы и последовательность направления хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об открытии ими счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.
Проект постановления Правительства Российской Федерации предусматривает, что для начала исполнения хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 1 Федерального закона N 213-ФЗ, потребуется принятие соответствующего нормативного правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.