Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

 

Смыслов П.А. Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ

(доклад Смыслова П.А. на Международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции», 27.03.2015, Торгово-промышленная Палата РФ, опубликовано на сайте www.smyslovy.ru 02.04.2015)

 

Принятие в России 07 августа 2001 года Федерального закона №115 «О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» стало важной вехой в развитии отечественной антикоррупционной системы. Целью указанного нормативного акта стала защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Денежные средства или иное имущество, незаконно полученные должностными лицами в виде взяток в целях своей личной выгоды в результате использования ими своих властных полномочий, доверенных прав, авторитета, официального статуса и т.д., являются доходами, полученными преступным путем

Применение Федерального закона №115 позволяет государству эффективно противостоять приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения вышеуказанных и иных преступлений.

На организации, являющимися субъектами вышеуказанного закона, к которым относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые организации, агентства недвижимости, ювелирные компании и многие другие, распространяется ряд обязанностей, среди которых особо можно выделить документальное фиксирование и предоставление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, а также сведений, по операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Получение от организаций таких сведений позволяет Росфинмониторингу среди прочего контролировать финансовую активность граждан и юридических лиц и своевременно противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вышеперечисленные, а также иные действия, исполняемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и установленные антиотмывочным законодательством, являются весьма эффективными мероприятиями в составе антикоррупционной системы РФ.

Следует заметить, что применение субъектами российского предпринимательства массива законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ сталкивается с рядом проблем. Среди таких проблем особо можно выделить следующие:

- отсутствие у организаций-субъектов Федерального закона №115 достаточного уровня знаний и необходимого опыта в сфере ПОД/ФТ;

- формальность процедур, осуществляемых отдельными организациями-субъектами Федерального закона №115, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Большинство проблем исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ можно было бы решить путем дальнейшего развития и совершенствования этого законодательства, устранения причин и условий, способствующих формальному отношению организаций к выполнению возложенных на них законом обязанностей. Мы уверены, что решение вышеуказанных, а также многих иных проблем исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ субъектами предпринимательства благоприятно скажется на российском антикоррупционном климате и повысит эффективность мероприятий по ПОД/ФТ в антикоррупционной системе РФ.

 

Смыслов П.А., специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ,

юрист, канд. истор. наук

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя