Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение

 

Вас проверяет Росфинмониторинг? Пришли с проверкой исполнения Вами Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" из других надзорных органов (Банк России, Инспекция Пробирного надзора, Роскомнадзор, прокуратура)? Не знаете какие документы по ПОД/ФТ у Вас должны быть, как они должны выглядеть? Не отчаивайтесь! Мы Вам поможем!

Мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, ГИПН, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все!

Мы поможем подготовить пакет документов по финмониторингу на проверку (включая правила внутреннего контроля, необходимые приказы по ПОД/ФТ, внутренние акты, журналы учета инструктажей и т.д.), подскажем как себя вести на проверках и научим Вас полно и корректно исполнять "антиотмывочное законодательство", что минимизирует Ваши риски привлечения к административной ответственности.

Узнайте прямо сейчас, что у Вас может проверить Росфинмониторинг и иные надзорные органы, посмотрев образцов запросов на нашем сайте:

 

Проверка ПОД/ФТ - запрос Проверка ПОД/ФТ - запрос

 

Что запросит и проверит по ПОД/ФТ Банк России

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

 

Приказ Росфинмониторинга о проведении проверки Приказ Росфинмониторинга о проведении проверки

 

Приказ Росфинмониторинга о проведении камеральной проверки агентства недвижимости

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

(к приказу также прилагался запрос о предоставлении документов по ПОД/ФТ на 7 листах)

 

Инспекция пробирного надзора - запрос по ПОД/ФТ Инспекция пробирного надзора - запрос по ПОД/ФТ

 

Запрос инспекции пробирного надзора о предоставлении документов по ПОД/ФТ

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

(позже в дополнению к этому запросу организация получила еще несколько запросов по ПОД/ФТ)

 

Нашей помощью по сопровождению на проверках Росфинмониторинга и иных надзорных органов регулярно пользуется множество организаций и предпринимателей. Доверьтесь профессионалам и Вы, позвоните нам прямо сейчас.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТОбращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

Стоимость услуги

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя