Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Аудит по финансовому мониторингу и подготовка к проверкам надзорными органами законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

 

Хотите убедиться в том, корректно ли Вы исполняете нормы "антиотмывочного" законодательства и Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"?

Вы не знаете, корректные ли у Вас правила внутреннего контроля?

Всю ли информацию Вы сдаете в Росфинмониторинг?

Правильно ли ведете внутреннюю документацию по финансовому мониторингу?

Что будет, если Вас проверят надзорные органы: Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура, инспекции пробирного надзора?

Обратитесь к нам за аудитом по финансовому мониторингу, и мы проверим, корректно ли Вы исполняете нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ и подготовим Вас к проверкам надзорных органов.

Аудит может быть проведен как с выездом к Вам в организацию (в т.ч. в любой регион нашей страны), так и дистанционно.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Нашими услугами по аудиту в сфере ПОД/ФТ и репетициям проверок по финансовому мониторингу регулярно пользуются различные организации и предприниматели: от организаций, занимающих лидирующие позиции в сегменте оказываемых ими услуг, до представителей среднего и малого бизнеса.

По итогам проведения аудита Вы можете заказать письменное заключение наших экспертов, которое можете использовать в своей дальнейшей работе. Мы дадим Вам рекомендации по устранению выявленных у Вас нарушений и научим полно и корректно исполнять нормы Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Для получения консультаций по услуге обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ

Обращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

Стоимость услуги

Наши клиенты

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя