Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Информационное сообщение о разработке бесплатных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

01 марта 2019 года вышли очередные глобальные изменения в составе правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ у ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей, организаций игорного бизнеса, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, юристов и некоторых других субъектов 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России).

Вечером 01 марта 2019 года Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01 марта 2019 г. №59). Текст документа доступен ЗДЕСЬ.

 

В этом документе даны подробные рекомендации по разработке программы оценки рисков в составе ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В настоящее время указанная программа полностью меняется и становится одной из наиболее объемных в составе ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с новым документом Росфинмониторинга.

В связи выходом указанного документа устарели в т.ч. и правила внутреннего контроля, которые мы разрабатывали нашим клиентам в период с 19 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 г.

 

Даже новейшие ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ нуждаются в очень серьезных изменениях и правках.

Мы благодарны нашим клиентам за то, что они выбирают нашу помощь по ПОД/ФТ/ФРОМУ на протяжении многих-многих лет и ценим их доверие. В знак благодарности и признательности нами было принято решение сделать БЕСПЛАТНОЕ обновление правил внутреннего контроля всех наших клиентов, кому мы направили новые ПВК по 366 Приказу Росфинмониторинга в период с 19 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 г.

 

 

С 04 марта 2019 года сотрудники нашей компании начнут рассылать нашим клиентам бесплатные обновления правил внутреннего контроля. В случае, если вдруг Вы не получите на свой e-mail бесплатные обновления в срок до 11 марта 2019 года – просим Вас самостоятельно связаться с нами, и мы Вам вышлем соответствующие документы.

Если Вы уже загрузили сделанные Вам ранее правила в личный кабинет, то загрузите еще и их новую редакцию, утвердив ее не ранее 02 марта 2019 года.

Если Вы еще не загружали ранее направленные Вам правила – то дождитесь от нас бесплатных изменений и загрузите только правила с учетом этих изменений.

 

Вы все еще не наш клиент? Или Вы наш клиент, но пока не обновляли ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ? Закажите новые правила внутреннего контроля 2019 года ЗДЕСЬ.

 

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2019

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя