Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Июнь 29, 2018

Статистика скачиваний и просмотров перечня лиц, имеющих причастность к экстремисткой деятельности или терроризму, снова доступна в Личных кабинетах пользователей на портале Росфинмониторинга.

Соответствующая функция была включена ведомством в начале июня 2018 года.

 

 

Ранее такая информация уже размещалась Росфинмониторингом в личных кабинетах, однако после изменений, произошедших на его сайте в начале 2018 года, ее убрали из открытого доступа (она осталась доступной только представителям финансовой разведки нашей страны).

Мы писали о том, что наличие статистики скачиваний и просмотров перечня лиц, имеющих причастность к экстремисткой деятельности или терроризму было удобно для пользователей кабинетов: так можно было осуществлять контроль за собой и не пропускать выхода новых редакций этого документа. Также представители надзорных органов регулярно требовали от организаций представить статистику скачивания Перечня Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг прислушался к просьбам о возврате указанного функционала и вернул ее в Личные кабинеты.

 

* * *

 

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение.

Также инспектор посчитал нарушением не проведение обучения по Приказу Росфинмониторинга от 11.12.2017 № 412 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу», который является нормативным правовым актом Росфинмониторинга, но не регулирует вопросы ПОД/ФТ.

 

 

 

Фрагменты протокола ГИПН

 

С позицией проверяющего согласится категорически нельзя. Нашему и общественному возмущению нет предела!

Примечательно, что проверяющего не поддержал и Росфинмониторинг, который прямо указал, что проведение обучения по ПОД/ФТ по вышеуказанным документам не требуется:

 

 

 

Письмо Росфинмониторинга

 

Подобности истории Вы сможете услышать в нашем новом ролике на канале YOUTUBE: "Наглость проверяющего - второе счастье": О том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

 

 

https://youtu.be/WIsdXoSJ80g

 

* * *

 

От НФО потребовали внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ не в установленный Положением ЦБ №445-П трехмесячный срок, а в течение недели с даты вступления в силу нормативного акта.

Один из наших клиентов прислал нам письмо, в котором юристы одного консалтингового центра по ПОД/ФТ навязчиво предлагали ему изменить его июньские актуальные правила внутреннего контроля еще и по Положению Банка России № 639-П от 30 марта 2018 г. «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» не в установленные Банком России три месяца с даты вступления нормативного акта в силу, а до 30.06.2018 г.

Обращаем внимание читателей нашего сайта о том, что изменения по Положению ЦБ №639 от 30.03.2018 г. нужно внести до 24.09.2018 г., но никак не до 30.06.2018 г. При этом одновременно НФО смогут внести и изменения в 115-ФЗ в части противодействия распространению оружию массового уничтожения.

Будьте внимательны к рекламам некомпетентных функционеров, навязывающих свои услуги !

 

* * *

 

Павел Смыслов провел выездной аудит по ПОД/ФТ субъектов антиотмывочного законодательства в г. Уфа. В рамках аудита мы выявили уязвимые места в организации системы по ПОД/ФТ организации-заказчика и дали ему подробные рекомендации по их устранению.

Об услуге «Аудит по финансовому мониторингу» читайте на нашем сайте тут:

http://www.smyslovy.ru/uslugi-audit_pod_ft.html

 

* * *

 

26 июня 2018 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) прошел целевой инструктаж по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, указанных в статье 5 закона №115.

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.07.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

 

 

 Внимание! Мы разработали принципиально новую программу повышения уровня знаний и повышения квалификации, которую презентуем нашим слушателям 17.07.2018. Ждем Ваших заявок!

 

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

 

* * *

 

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ:

 

Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

 

Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России:

https://youtu.be/4mxvmyNWsAE

 

Следите за сроками сдачи отчетов и не допускайте просрочек!

 

 

29.06.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя