Финмониторинг у аудиторов

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 27, 2013

Финмониторинг у аудиторов.

Минфин выпустил Письмо от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858 для аудиторских организаций и аудиторов "О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".

С текстом письма Вы можете ознакомиться по ССЫЛКЕ. Также письмо размещено в разделе Информация нашего сайта.

Мы предлагаем аудиторским организациям и аудиторам консультационные семинары, касающиеся практики применения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, при проведении аудиторских проверок.

На наших семинарах аудиторы и аудиторские организации получат исчерпывающую информацию по организации внутреннего контроля, идентификации клиентов, порядку предоставления информации в Росфинмониторинг, фиксированию и хранению информации и по многим другим вопросам, связанным с исполнением законодательства в области ПОД/ФТ субъектами 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Более подробно о проводимых семинарах, в т.ч. об их стоимости Вы можете узнать по телефону 8-903-686-31-87 у Смыслова Павла Александровича - специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

27.10.2013

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя