(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 25, 2017

Примеры заполнения ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг и другие события.

Вышло два новых репортажа по ПОД/ФТ на YOUTUBE. Подробная инструкция от Павла Смыслова для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей по заполнению ФЭС-ЗФМ (квартальный отчет, отчет о результатах проверки клиентов, отчет раз в три месяца):

- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;

- в программе АРМ "Организация-М".

Теперь читатели нашего сайта без проблем смогут заполнить отчетность в Росфинмониторинг, следуя рекомендациям и подсказкам Павла Смыслова.

Часть № 1. Пошаговая инструкция по заполнению "квартального" отчета в Росфинмониторинг в личном кабинете на портале ведомства.

Ссылка на видео: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

Часть № 2. Пошаговая инструкция по заполнению "квартального" отчета в Росфинмониторинг в программе АРМ "Организация-М".

Ссылка на видео: https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

Также мы оказываем такую услугу:

сдача отчетности в Росфинмониторинг: консультации, обучение, помощь.

* * *

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья Павла Смыслова "Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом".

Ранее мы уже писали о том, что иногда, между государственными органами нет единообразия в нюансах применения норм законодательства. Не исключение и Росфинмониторинг с Банком России: по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ у них нет единодушного мнения.

В этот раз яблоком раздора стало информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 г. №50 и его применение ломбардами (мы подчеркиваем, что именно ломбардами, т.к. к ювелирам эта проблема отношения не имеет и им не стоит волноваться).

Ознакомиться с статьей можно по этой ССЫЛКЕ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя