Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Июнь 24, 2017

20 июня 2017 года в МУКПЦФМ прошло очередное обучение по ПОД/ФТ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу. Обучение проходило в очном формате и в форме вебинара. Лектором выступил Павел Смыслов

Семинар посетило рекордное количество представителей различных страховых компаний. Также традиционно целевой инструктаж по ПОД/ФТ посетили ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые компании, операторы по приему платежей, МФО, КПК, ломбарды и другие организации.

 

 

Слушатели очного целевого инструктажа и повышения уровня знаний в Москве, 20 июня 2017 г.

 

Следующий очный целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Москве и вебинар по всей России МУКПЦФМ проведет 11 июля 2017 года. Заявку на семинар можно скачать ТУТ.

 

* * *

 

В конце мая - начале июня 2017 года Павел Смыслов провел около 10 различных обучений по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ в различных учебных центрах - наших партнерах, т.ч. в Москве и Санкт-Петербурге. Это были как целевые инструктажи, так и повышения уровня знаний и практические семинары по заполнению ФЭС в Росфинмониторинг. Состав слушателей семинаров был самым разнообразным: от профессиональных участников рынка ценных бумаг до небольших ювелирных организаций.

 

* * *

 

02 июня 2017 года в Москве прошло спортивное состязание по гиревому спорту и общефизической подготовке среди мужчин 25-45 лет среди специалистов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Участие в соревновании приняло 6 человек, в том числе учредитель МУКПЦФМ Павел Смыслов.

Несмотря на изменение программы соревнований (были добавлены упражнения по рывку гирями общим весом 32 кг и увеличено количество подтягиваний на турнике), все участники соревнований показали отличные результаты в заявленных состязаниях, далеко оставив позади даже соответствующие отличникам нормативы ГТО. По итогам выполнения дисциплин было принято решение не выделять самого сильного специалиста по финансовому мониторингу, а считать их всех сильными спортсменами. Победила дружба!

 

* * *

 

В период с 30 июня по 07 июля Павел Смыслов посетит сразу 5 регионов нашей страны: Рязанскую, Тульскую, Тамбовскую, Пензенскую и Саратовскую области. В рамках его поездки будут организованы встречи с организациями и предпринимателями для оказания консультаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Для записи на встречи, на которых Вы получите исчерпывающие ответы на любые Ваши вопросы ПОД/ФТ, звоните по телефону 8-903-686-31-87.

 

* * *

 

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

 

   

 

Ниже воспроизводится текст указанного сообщения:

"Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю информирует Вас о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Обращаем особое внимание: в соответствии с пп. 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в соответствии с Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждённой Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС 3-ФМ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя.

Одновременно сообщаем, что Росфинмониторингом продолжается работа по развитию Личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга, как механизма коммуникации с поднадзорными субъектами и адресного взаимодействия в целях профилактики правонарушений. Система самообследования и самодекларирования, реализованная в Личном кабинете через функционал «Добровольное сотрудничество», ориентированное на принятие мер по устранению недостатков через механизмы обратной связи, позволяют повысить уровень законопослушности без проведения контрольных мероприятий.

Дополнительную информацию по вопросам представлении информации в Росфинмониторинг, добровольного сотрудничества Вы можете получить на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016 и др.), а также обратившись в Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: 299009, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 1, тел.: (8692) 48-84-03 в соответствии со следующим графиком:

 

понедельник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

вторник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

среда

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

четверг

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

пятница

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

суббота, воскресенье

выходной

 

Обращаем Ваше внимание, что за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

 

Руководитель Г.Ю. Шатский"

 

 

24.06.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя