Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Апрель 22, 2018

Новое видео от Павла Смыслова на нашем YOUTUBE канале: "Преступление и наказание".

Павел Смыслов сравнивает Уголовный и Административный Кодексы и рассказывает зрителям о том, что легализация преступных доходов или кража обходится преступникам дешевле несдачи одного отчета в Росфинмониторинг?

 

 

Видео доступно к просмотру по следующей ССЫЛКЕ: https://youtu.be/ui7arS3OAkE

 

* * *

 

"Павел Смыслов знает все схемы аферистов" при сделках с недвижимым имуществом - так говорят о Павле Александровиче журналисты федерального телеканала "Россия 24". А Павел Смыслов делится с журналистами и зрителями некоторыми способами обмана мошенниками доверчивых участников сделок купли-продажи недвижимого имущества. Смотрите запись репортажа телеканала "Россия 24", который вышел в эфир 16.04.2018 г.:

https://www.youtube.com/watch?v=5KPYiPc5HLQ&t=165s

 

 

* * *

 

Апрель - первый месяц второго квартала и отличная возможность навести порядок в своих делах по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ: заключите с нами договор на абонентского обслуживание по финмониторингу.

 

 

В рамках абонентского обслуживания по финмониторингу Вы получите от нас всю необходимую поддержку включая:

- разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, их постоянное обновление и актуализацию в соответствии с изменениями в законодательстве;

- создание и внедрение документооборота по ПОД/ФТ в Вашей компании;

- ведение документации по финмониторингу: своевременное составление необходимых актов, внутренних отчетов о проверках, приказов, листов инструктажей по обучению и т.д.;

- напоминания о сдаче квартального отчета с предоставлением образцов заполнения отчетности;

- предоставление образцов заполнения анкет клиентов, внутреннего сообщения;

- предоставление информации о тенденциях проверок надзорными органами;

- проведение дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ;

- любые консультации в неограниченном объеме по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ, включая консультации о предоставлении отчетности в Росфинмониторинг;

- консультации и помощь в сдаче отчетности в Росфинмониторинг;

- поддержка и помощь при проведении проверок со стороны административных органов.

 

Это очень удобная и выгодная форма обслуживания. Информацию от нас Вы получаете почти каждую неделю.

Наши сотрудники направляют Вам документы с подробными указаниями как их оформить.

 

По вопросам заключения договора на абонентское обслуживание по финмониторингу пишите нам на адрес:

Звоните: 8-903-686-31-87

 

* * *

 

17 апреля 2018 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) прошел целевой инструктаж по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, указанных в статье 5 закона №115.

 

 

  Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.05.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

 

 

* * *

 

Не так давно ювелирное сообщество всколыхнула неприятная новость о том, что в России начнется эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Проведение эксперимента было задумано на самом высоком уровне: соответствующее Постановление за номером 321 было подписано 24 марта 2018 г. на самом верху: Правительством РФ.

Вместе с Павлом Смысловым разбираемся в ситуации вокруг маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.

Читайте касающийся всех ювелиров материал в нашей новой статье:

"Грядущая маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий: разбираемся в ситуации".

 

* * *

 

Читайте новый материал: "Банк России предупредил о типичных нарушениях законодательства по ПОД/ФТ"

К нам в распоряжение часто попадают очень интересные и полезные документы по ПОД/ФТ, распространяемые надзорными и государственными органами (Росфинмониторингом, Пробирной палатой, ЦБ и т.д.), в которых изложена их позиция по применению антиотмывочного законодательства.

Мы в очередной раз решили поделиться с читателями нашего сайта информацией о типичных нарушениях законодательства по ПОД/ФТ выявленных территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации.

Источник материала: Письмо Уральского главного управления Банка России (Отделение по Тюменской области) от 23.03.2018 №Т571-8-50/6429.

 

 

* * *

 

Павел Смыслов принял участие в работе Сочинского Всероссийского жилищного конгресса, где в рамках доклада "Агентство недвижимости и Росфинмониторинг. Можно ли пройти проверку по 115-ФЗ без штрафа?" рассказал агентствам недвижимости о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ. Важная и нужная тема финансового мониторинга нашла свой отклик у слушателей, которые пригласили Павла Смыслова в мае и июне 2018 г. провести серию целевых инструктажей для представителей риелтерского бизнеса в различных городах России.

Также Павел Смыслов был приглашен в качестве эксперта по недвижимости в работе панельной дискуссия «Апарт-отели: актуальные вопросы эволюции формата».

 

 

 

* * *

 

29.04.2018 г. вступит в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №80-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и статью 9 Федерального закона "О центральном депозитарии" по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля".

И хотя 115 закон уже давно (с конца 2011 г.) не требовал согласования ПВК по ПОД/ФТ, соответствующие изменения были внесены в часть 5 статьи 4 Федерального закона от 3 июня 2009 года №103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"  и в статью 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №414-ФЗ "О центральном депозитарии".

В настоящее время ПВК по ПОД/ФТ достаточно утвердить приказом руководителя организации.

 

* * *

 

18.04.2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно изменениям требования 115 закона теперь распространяются на негосударственные пенсионные фонды только в части их деятельности по негосударственному пенсионному страхованию.

 

* * *

 

Внимание ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ, профучастников РЦБ и других НФО, поднадзорных Банку России! Скоро начнут действовать обновленные формы отчетности в сфере ПОД/ФТ!

ЦБ 17.04.2018 на своем сайте разместил обновленные Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У, а также обновленное описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Изменения среди прочего связаны с необходимостью информировать уполномоченный орган (Росфинмониторинг) об:

- устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг),

- о получении НФО решения межведомственной комиссии  об отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Кроме того Банком России были изменены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П.

Соответствующую информацию на своем сайте опубликовал Банк России также 17.04.2018 г.

Изменения в основном связаны с началом работы механизма реабилитации клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании по основаниям в сфере ПОД/ФТ.

 

* * *

 

27 апреля 2018 г. вступит в силу Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

 

Поправками среди прочего предусмотрено, что:

- Ответственный сотрудник страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для каждого вида некредитной финансовой организации из числа указанных в настоящем абзаце;

- Некредитная финансовая организация, за исключением страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

- Страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, микрофинансовая организация, осуществляющая свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Банк России уведомление о назначении (освобождении) ответственного сотрудника (о назначении (освобождении) сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком) в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года N 50341.

 

22.04.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя