|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы: НОВОСТИ
Сентябрь 18, 2010
На нашем сайте размещены ответы на вопросы формирования и увеличения уставного капитала хозяйственного общества, опубликованные в августовском номере журнала журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления": Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Формирование и увеличения уставного капитала хозяйственного общества // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2010. №8(75). Материал опубликован в виде ответов на вопросы читателей журнала. Ознакомиться со статьей "Формирование и увеличения уставного капитала хозяйственного общества" Вы можете в разделе Информация или по этой ССЫЛКЕ.
* * * 17.09.2010 г. Смыслов Павел Александрович прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ). Обучение по линии ПОД/ФТ проводится партнерами Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. В соответствии с законом такое обучение обязаны проходить специальные должностные лица, работающие в лизинговых, страховых и букмекерских компаниях, организациях по приему платежей, ломбардах, агентствах недвижимости, кредитных потребительских кооперативах, организациях, проводящих лотереи, обществах, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и др. Целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ Смыслов П.А. прошел добровольно с целью повышения профессионального уровня в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Смыслову П.А. было выдано Свидетельство ЦИ №СО-150896 о том, что он прошел обучение в форме целевого инструктажа по программе "Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Исполнение требований Федерального закона от 07.09.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Напомним, что на протяжении вот уже нескольких лет мы оказываем услуги по разработке Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинг, проводим консультации в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также мы оказываем поддержку (в т.ч. судебную) организациям во время их проверок Росфинмониторингом и прокуратурой за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Более подробно о наших услугах по разработке и согласованию Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинге Вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Также предлагаем Вам ознакомиться с нашими статьями по теме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
18.09.2010
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
