Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Май 18, 2018

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:

Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу:

https://youtu.be/qSr-gIZwJ0w

 

 

Павел Смыслов рассказывает о некоторых формах обучения в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, дополнительный и вводный инструктажи. Приятного просмотра!

 

* * *

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) в числе лидеров в сфере образования по ПОД/ФТ!

 

В Центральном федеральном округе России в 2017 году осуществляло деятельность 34 учебных центра, имеющих право проводить целевые инструктажи по ПОД/ФТ.

По информации МУМЦФМ в 2017 г. целевой инструктаж (без учета повышения уровня знаний) в ЦФО прошло более 5000 человек (Источник: Финансовая безопасность. №20/2018. С. 65).

При этом более 660 человек из этого количества прошли целевой инструктаж в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (лектор Павел Смыслов).

Таким образом, в среднем на 1 учебный центр в 2017 году в ЦФО пришлось 147 целевых инструктажей. Нетрудно заметить, что Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ), который начал свою образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ только лишь в 2015 году, превзошел этот усредненный показатель в 4,5 раза (!).

При колоссальной и беспрецедентной в ЦФО конкуренции в сфере образования по ПОД/ФТ (34 учебных центра), почти 13,5% всех обученных лиц выбрали для прохождения целевого инструктажа МУКПЦФМ.

 

Интересно сравнить результаты работы МУКПЦФМ с другими регионами.

 

Количество лиц, прошедших целевой инструктаж в 2017 году в МУКПЦФМ, составило по сравнению с другими федеральными округами России в том же году:

- почти 35% от всех прошедших целевой инструктаж лиц в Приволжском федеральном округ (более 1900 обученных и 25 учебных центров);

- около 55% от всех прошедших целевой инструктаж лиц в Южном федеральном округе (более 1200 обученных и 10 учебных центров);

- почти 40% от всех прошедших целевой инструктаж лиц в Северо-Западном федеральном округе (более 1700 обученных и 11 учебных центров).

- 110% от всех прошедших целевой инструктаж лиц в Дальневосточном федеральном округе (более 600 обученных и 4 учебных центра).

 

 

Статистика проведения целевых инструктажей по ПОД/ФТ в 2017 году в России

(картинку можно увеличить. Источник: Финансовая безопасность. №20/2018. С. 65).

 

Мы благодарим всех наших слушателей за поддержку и за то, что они выбирают нас в качестве партнеров по обучению.

 

 

 

Очный целевой инструктаж в МУКПЦФМ 17.05.2018 г.

 

Выше мы не приводим статистику лиц, прошедших повышение уровня знаний в МУКПЦФМ за 2017 год, которое значительно превзошло число лиц, прошедших в МУКПЦФМ в том же году целевой инструктаж.

 

* * *

 

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены. Читайте важный материал в Вестнике финансового мониторинга.

 

 

* * *

 

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Павел Смыслов 15.05.2018 выступил на важнейшем событии в сфере ПОД/ФТ - конференции, организованной Ассоциацией российских банков, Росфинмониторингом и Банком России.

Доклад спикера назывался "Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов".

На встречах с предпринимателями мы слышали их версии причин отказов банками, с которыми мы поделились с банкирами.

Доклад читайте в Вестнике финансового мониторинга.

 

 

* * *

 

 

Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!

 

 

В Коммерсанте был опубликован материал «Банкиры споткнулись о правила», в котором отмечается, что банки массово жалуются на вынужденную уплату взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) в размере 500% от общей ставки. Причина — неудовлетворительная оценка ЦБ их правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Так, например, в результате выявления регулятором ошибок в ПВК по ПОД/ФТ Инбанк был вынужден заплатить в ФСВ 65 млн руб. вместо стандартных 9 млн руб, т.е. на 56 млн. руб больше.

Примечательно, что банк при составлении ПВК по ПОД/ФТ допустил довольно распространенную для организаций ошибку: не отразил в правилах внутреннего контроля один из кодов необычных операций, посчитав, что если его деятельности этот код не касается, его указывать не нужно. И если во многих случаях регулятор просто предписывает организациям устранить аналогичное нарушение и лишь в отдельных случаях привлекает за такое нарушение к реальному штрафу, то в указанном примере, ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ стоила банку 56 млн рублей.

Коммерсант отмечает, что банкиры хотели бы вернуться к старому порядку согласования ПВК по ПОД/ФТ с надзорными органами, однако этот вопрос в ЦБ на данный момент не обсуждается.

Отметим, что и ранее, когда процедура согласования правил внутреннего контроля существовала, наличие на титульном листе ПВК штампа «согласовано» не являлось гарантией отсутствия претензий к правилам. Нам известны случаи, когда согласование проходили правила внутреннего контроля, в которых организациями сознательно допускались ошибки, и которые по невнимательности не выявлял надзор на этапе согласования, однако которые потом выявляли проверяющие в ходе проверок деятельности компании.

 

* * *

 

Павел Смыслов провел встречу по ПОД/ФТ на площадке ГБУ Малый Бизнес Москвы на тему «Отказы банков по ПОД/ФТ», которое посетило значительное число представителей столичного малого бизнеса.

 

 

В ходе встречи с предпринимателями Павел Смыслов обсудил такие вопросы как:

Каким образом Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" касается все без исключения организации и предпринимателей?

Что такое финансовый мониторинг?

О чем сообщают банки и прочие финансовые организации в Росфинмониторинг (финансовую разведку)?

Последствия отказа банка в обслуживании из-за подозрений в легализации преступных доходов.

Как выйти из «черных списков Росфинмониторинга?»

 

Поскольку проведенное мероприятие понравилось бизнесменам и предпринимателям, мы получили приглашения от ГБУ Малый Бизнес Москвы на проведение подобных семинаров в различных округах столицы.

 

* * *

 

Павел Смыслов дал интервью двум известным телеканалам РЕН-ТВ и Пятому.

Павел поделился с журналистами недостатками и волокитой в работе столичных органов Министерства внутренних дел. Он из личного опыта рассказал, как жалобы заявителей рассматриваются с существенным нарушением установленных сроков и как ответы на них оформляются «задним» числом. Если в нашем распоряжении окажутся материалы этого интересного репортажа, то мы обязательно поделимся с ними и с читателями нашего сайта.

 

 

 

 

18.05.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя