Финансовый мониторинг Вконтакте

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 17, 2015

Группа "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ" в социальной сети Вконтакте и другие события.

Уважаемые клиенты и посетители нашего сайта!

По Вашим многочисленным просьбам мы создали группу "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ (Смысловы)" в социальной сети Вконтакте, посвященную вопросам ПОД/ФТ, в которой Вы можете задать нам любые вопросы по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас вступить в нашу группу, расположенную по ссылке: https://vk.com/smyslovy

В нашей группе Вконтакте мы будем рассказывать Вам обо всех важных новостях, связанных с ПОД/ФТ, а Вы будете иметь с нами прямую связь.

На данный момент мы предложили Вам несколько тем для обсуждения:

- Технические вопросы взаимодействия с Росфинмониторингом и ЭЦП;

- Вопросы по подготовке документов ПОД/ФТ;

- Вопросы по обучению;

- Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

С Вашей помощью мы надеемся найти еще новые и интересные темы! Добро пожаловать! Давайте дружить!

* * *

17 сентября Смыслов П.А. по приглашению учебного центра Лиги Кредитных Кооперативов провел обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС согласно указанию Банка России №3484-У. Обучение состоялось в виде Вебинара с трансляцией по всей России.

Были разобраны примеры заполенения новых ФЭС и проблемы, связанные с работой личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга.

* * *

Мы написали 2 новых статьи по ПОД/ФТ, которые в ближайшее время будут напечатаны в отраслевых журналах:

- Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг (статья будет интересна некредитным финансовым организациям);

- Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения.

После публикации этих статей в печатных изданиях мы познакомим с ними и читателей нашего сайта.

17.09.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя