|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы: НОВОСТИ
Март 17, 2010
Обучение по линии ПОД/ФТ проводится партнерами Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. В соответствии с законом такое обучение обязаны проходить специальные должностные лица, работающие в лизинговых, страховых и букмекерских компаниях, организациях по приему платежей, ломбардах, агентствах недвижимости, кредитных потребительских кооперативах, организациях, проводящих лотереи, обществах, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и др. Целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ Смыслов П.А. прошел в Международной московской финансово-банковской школе в качестве свободного слушателя (без получения специального сертификата) с целью повышения профессионального уровня и получения теоретических знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомним, что на протяжении вот уже нескольких лет мы оказываем услуги по разработке Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинг, проводим консультации в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также мы оказываем поддержку (в т.ч. судебную) организациям во время их проверок Росфинмониторингом и прокуратурой за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Более подробно о наших услугах по разработке и согласованию Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинге Вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Также предлагаем Вам ознакомиться с нашими статьями по теме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
17.03.2010
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
Смыслов
Павел Александрович прошел обучение в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ).
