Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Январь 15, 2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился.

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой.

Новый Раздел «Обязательные требования» личного кабинета содержит перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Существенно видоизменился раздел «Сообщения и отчеты». Вместо привычных прямоугольников, соответствующих различным видам ФЭС, пользователи личных кабинетов теперь наблюдают следующую картину:

 

 

Новое меню для сдачи отчетности в Росфинмониторинг в новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 2018 г.

 

Для подготовки сообщений теперь необходимо нажать на кнопку «Подготовить сообщение», расположенную справа от названия соответствующего отчета.

Добавлен раздел «Риски ПОД/ФТ», в который Росфинмониторинг планирует размещать сообщения о рисках ПОД/ФТ. В этом же разделе организации и предприниматели направить в Росфинмниторинг свои сообщения о рисках ПОД/ФТ.

Раздела «Регистрация СДЛ» в новом личном кабинете мы не обнаружили (честно говоря, оно и к лучшему, что его убрали, слишком много путаницы было у пользователей с загрузкой файлов с сертификатами в Личный кабинет).

Важно, что теперь у некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России теперь также доступен раздел "Правила внутреннего контроля" в личном кабинете, позволяющий КПК, ломбардам, МФО, страховым компаниям, профучастникам РЦБ и другим НФО загружать свои  ПВК по ПОД/ФТ в личный кабинет.

Был добавлен раздел «Обучение», о планах подключения которого с нами делились сотрудники Росфинмониторинга еще в 2016 году. Пользователи личных кабинетов могут посмотреть теперь электронные курсы:

- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ;

- Роль организации в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

 

Меню "обучение" в новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 2018 г.

 

Особо отметим для наших читателей последний из названных курсов, который раскрывает основы исполнения норм антиотмывочного законодательства организациями и предпринимателями, является очень интересным! С удовольствием его посмотрели.

В целом, новый личный кабинет на портале Росфинмониторинга в 2018 году стал очень интересным и удобным. Оцените сами!

 

* * *

 

Встречайте новый репортаж по финмониторингу и ПОД/ФТ от Павла Смыслова!

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой.

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета:

 

 

https://youtu.be/TobxErHGQLc

 

* * *

 

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Вестник финансового мониторинга получил ответ из Банк России о подходах ведомства к порядку осуществления обязательного контроля за сделками скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий и в отношении сделок с недвижимым имуществом.

Статья об этом опубликована ТУТ.

 

 

 

15.01.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя