Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Апрель 07, 2018

Новые изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из черного списка Росфинмониторинга. Как обновить ПВК по ПОД/ФТ и обучить сотрудников рассказывает Павел Смыслов в новом ролике на нашем канале в YOUTUBE: https://youtu.be/RnwpCChuGmY

 

 

* * *

 

27 марта 2018 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) прошел целевой инструктаж по финмониторингу и ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, вовлеченных в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

 

 

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.04.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Ведущий семинара - Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, расскажет Вам все о финансовом мониторинге.

Продолжительность обучения 8 академических часов, по итогам которого будут выданы свидетельства о прохождении целевого инструктажа или о повышении уровня знаний.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

 

 

* * *

 

Новая статья Павла Смыслова: "О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ".

Делимся конкретными практическими примерами, как можно изложить в правилах внутреннего контроля некоторые процедуры, направленные на раскрытие процесса управления риском услуг.

 

 

* * *

 

"Покупая золото, предъяви паспорт", - Павел Смыслов дал комментарии газете "Тихоокенская звезда", которые были опубликованы в печатной и интернет версии этого СМИ.

Мы давно работаем с ювелирами с Дальнего Востока, консультируя их по вопросам ПОД/ФТ и финансового мониторинга, однако, нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда к нам за консультацией обращаются ювелиры, получившие запрос из инспекции пробирного надзора о предоставлении на проверку значительного пакета документов во исполнение ими указанного закона. И эти  ювелиры даже не догадывались, что им нужно было вести определенную документацию и сдавать отчеты в Росфинмониторинг - финансовую разведку нашей страны.

Материал читайте по ссылке:

https://toz.su/newspaper/chto_proiskhodit/pokupaya_zoloto_predyavi_pasport/

 

 

* * *

 

В марте 2018 г. Смыслов П.А. провел закрытый корпоративный консультационный семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, работающих в сети "МИЭЛЬ". Риелторы узнали обо всех последних новостях в сфере финансового мониторинга и вспомнили об основных своих обязанностях в сфере ПОД/ФТ.

"МИЭЛЬ" наш давний и добрый партнер, которого мы сопровождаем своими консультациями по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ

 

07.04.2018

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя