Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Февраль 04, 2017

О добровольном сотрудничестве ювелиров с Росфинмониторингом в 2017 году.

27 января (пятница) и 30 января (понедельник) 2017 года были одними из самых сложных наших рабочих дней в этом году. Ведь 30 января 2017 года истекал рекомендованный Росфинмониторингом срок подачи ювелирами отчетности «Проверь свой риск» в уполномоченный орган, а многие компании оставили заполнение этого и других добровольных отчетов на самый последний день. Наши телефоны в те дни звонили без умолку, а количество принятых за 27.01.2017 г. e-mail только от одних ювелиров превысило 200.

Сегодня мы хотели бы подвести некоторые итоги добровольного сотрудничества ювелиров с Росфинмониторингом.

1.      Ювелиры, регулярно читающие новости на наших сайтах, проходящие у нас обучение, приняли очень активное участие в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом. Они минимизировали риски проверок со стороны пробирных инспекций и риски привлечения к административной ответственности.

2.      Наиболее популярными вопросами, задаваемые ювелирами нам, стали: «Как посчитать наших клиентов?», «Как определить выручку организации?». Странно, но вопросы, касающиеся ПОД/ФТ, интересовали ювелиров куда меньше, чем цифровые показатели в отчетности.

3.      В некоторых вопросах Росфинмониторинг предлагал три варианта ответа: «да», «нет», «не знаю» (например, «есть ли у Вашей организации (ИП) клиенты с повышенным уровня риска ОД/ФТ»). В таких вопросах самым неправильным ответом был ответ: «не знаю».

4.      Официальных разъяснений по заполнению вопросника со стороны Росфинмониторинга не было, что значительно осложнило работу с ним ювелирам. Кроме того, некоторые вопросы были сформулированы настолько неопределенно, что ювелирам оставалось только догадываться, что имели ввиду составители вопросника.

5.      Несмотря на отмеченный нами выше ажиотаж среди ювелиров вокруг новых отчетов, многие компании так и не приняли участие в «добровольном сотрудничестве» из-за того, что они поздно узнали о новых формах работы с Росфинмониторингом – это показали наши встречи с ювелирами, организованными нашими партнерами из ювелирной отрасли, которые прошли 31 января и 01 февраля, и которые в общей сложности посетило несколько сотен организаций и предпринимателей ювелирной отрасли со всей страны.

Несмотря на то, что рекомендованный срок подачи вопросника «проверь свой риск» истек, Вы все еще можете подать в Росфинмониторинг:

- Ваши актуальные правила внутреннего контроля;

- отчет о результатах внутреннего контроля (тот, что составляется каждые полгода).

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ необходимо теперь загружать в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга при каждой их актуализации. Поэтому, если Вы еще не подали Ваши ПВК на проверку, сделать это возможно в любой момент. К слову сказать, правила внутреннего контроля сдали на проверку через сайт Росфинмониторинга как все обратившиеся к нам новые клиенты-ювелиры, так и клиенты, находящиеся у нас на абонентском обслуживании, так и старые клиенты, обратившиеся к нам за обновлением ПВК. Количество сделанных нами ПВК по ПОД/ФТ за январь 2017 года мы оставим нашей коммерческой тайной, дабы не вызывать зависти у конкурентов.

 

 

Правила внутреннего контроля не только все еще можно загрузить на сайт Росфинмониторинга, но и нужно это сделать, если Вы не сделали это в январе 2017 года!

 

С замиранием сердца ювелиры теперь ждут итогов глобальной проверки по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг через некоторое время в Личных кабинетах организации на портале разместит индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивную форму для предоставления пояснений. Учитывая опыт прохождения таких проверок в 2016 году иными субъектами «антиомывочного законодательства», можно предположить, что индекс оценки возможно будет размещен по трем уровням: низкий ("пятерка"), средний ("тройка"), высокий ("кол") (в журнале ЭКСПО Ювелир в январе 2017 года была опубликована наша статья про новые сервисы для ювелиров в личном кабинете, в ней мы сделали опечатку, перепутав местами пятерку с колом).

Мы желаем всем-всем ювелирам успешного прохождения проверок! Спасибо, что Вы выбрали именно нас в качестве надежных партнеров в сфере ПОД/ФТ.

 

* * *

 

Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России? Читайте наш новый материал!  На предоставление документов по ПОД/ФТ организации было отведено всего чуть более пяти часов.

Слушатели наших семинаров и читатели нашего сайта знают, что Павел Александрович Смыслов знает много историй из практики проведения проверок субъектов «антиотмывочного» законодательства сотрудниками надзорных органов: с 2005 года (год его первого знакомства с Росфинмониторингом и первого посещения здания Росфинмониторинга в Москве) таких историй у него накопилось огромное количество, большинство из которых черпается им из присылаемых ему материалов административной практики. В январе 2017 года его "коллекция" правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ пополнилась впечатляющим запросом Банка России, ответ на некоторые позиции которого, организация обязана была дать всего за… 5 часов и 15 минут…

Предлагаем нашим читателям узнать предварительный список документов по ПОД/ФТ, которые запросили представители надзорного ведомства.

 

 

Прочитать статью можно ТУТ.

 

* * *

 

Организации и предприниматели, торгующие часами из драгоценных металлов и камней, традиционно пользуются нашими услугами в сфере ПОД/ФТ. Нашими клиентами являются достаточно большое количество разнообразных часовых брендов, в т.ч. имеющие мировую известность. Для таких организаций мы в конце 2016 года написали большую статью: «Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней», которая была опубликована в нескольких номерах журнала «Часовой бизнес», с которым мы тесно сотрудничаем.

Указанная статья будет полезна к прочтению не только часовщикам, но и всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли, а также агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым организациям и оперторам по приему платежей. Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства.

Прочитать статью можно ТУТ

 

 

 

* * *

Газета Коммерсант "Ъ" опубликовала статью "Компании зачастили в Росфинмониторинг. Слишком большое число отчетов вызвало претензии", сопровождаемую комментариями Павла Смыслова.

Тщательное исполнение требований антиотмывочного закона (115-ФЗ) привело к претензиям со стороны надзорных органов. Участники рынка столкнулись с предписаниями за слишком частые уведомления о проведении проверок клиентов по черному списку Росфинмониторинга. Возник парадоксальный прецедент — в прошлые годы надзорный орган предъявлял претензии именно за непредоставление своевременных отчетов, а теперь посчитал излишне добросовестное отношение к этому вопросу "низким качеством информационных потоков".

Читайте статью тут: http://www.kommersant.ru/doc/3202198

 

* * *

 

По приглашению Ювелирной компании «Серебро» - крупнейшего предприятия России в сфере торговли изделиями из серебра и бижутерии мы провели цикл семинаров для ювелиров, посвященный вопросам ПОД/ФТ.

Два отдельных семинара Павел Смыслов провел 31 января для ювелиров с Дальнего Востока и Сибири, Юга России и Поволжья.

01 февраля 2017 года Павел Смыслов побывал в филиале Ювелирной компании «Серебро», расположенном в городе Екатеринбурге, где провел очный семинар для клиентов компании-организатора.

ЮК «Серебро» работает на ювелирном рынке с 2008 года и представляет широкий ассортимент продукции. Она гарантирует высокий уровень обслуживания. Компания имеет 16 офисов в России и 2 в Казахстане и продолжает активно расширяться.

Мы благодарим руководство Ювелирной компании «Серебро» и организаторов семинаров за добрые и крепкие партнерские отношения!

 


 

* * *

 

Павел Смыслов провел несколько целевых инструктажей и повышений уровня знаний. Рекордное количество участников (более 100 слушателей) собрал учебный центр МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) 24.01.2017. Количество желающих посетить очный семинар, впервые в истории нашего учебного центра превысило возможности нашего зала. Следующий семинар в МУКПЦФМ пройдет всего через неделю: 14 февраля 2017 года. Спешите подать заявку!

 

 

За нужными и полезными знаниями в сфере ПОД/ФТ приходите к Павлу Смыслову

 

 

Очные слушатели целевого инструктажа и повышения уровня знаний по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ 24.01.2017

 

* * *

 

Наш партнер – учебный центр СКРИН – провел 03.02.2017 г. очное повышение уровня знаний, лектором которого выступил Павел Смыслов.

 

02.02.2017 года очный целевой инструктаж с участием Павла Смыслова в качестве спикера прошел в Институте фондового рынка и управления (ИФРУ).

 

27.01.2017 Павел Смыслов провел целевой инструктаж в Ульяновском государственном техническом университете.

 

* * *

 

 

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга.

Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 №433 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" вступил в силу 28.01.2017 г.

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2016 №435 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" вступил в силу 30.01.2017 г.

 

* * *

 

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ.

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года был опубликован на сайте Банка России.

Скачать обзор событий отдельным файлом можно ТУТ.

 

* * *

 

Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.

Многие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 

 

04.02.2017

 

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя