Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Октябрь 03, 2019

Изменения в 115 закон вступили в силу.

С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно внесенным изменениям микрофинансовые компании получили право проводить упрощенную идентификацию клиентов и поручать на основании договора кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с указанным клиентом договора потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту - физическому лицу посредством перевода денежных средств в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

Ранее такие права существовало только у микрофинансовых компаний, статус которых имело лишь незначительное число участников рынка микрофинансирования.

Микрофинансовым организациям, которые решат воспользоваться новыми правами, мы предлагаем воспользоваться нашей помощью по доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы имеем большой опыт разработки порядков и программ в правилах внутреннего контроля, связанных с упрощенной идентификацией, а также поручением банкам проведения полной или упрощенной идентификации. Данные разделы являются чрезвычайно сложными и специфичными: поскольку они учитывают десятки нюансов, включая условия договоров с банками, содержания договоров займа и т.п. Указанные порядки разрабатываются строго индивидуально для каждой компании. Мы имеем опыт разработки таких положений, поскольку делали ранее аналогичные порядки для крупнейших профучастников рынка ценных бумаг, МФК и других субъектов 115 закона.

 

03.10.2019

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2019

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя