Росфинмониторинг опубликовал проект приказа "Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма".

Проектом приказа предусматривается введение новых критериев и признаков необычных сделок, ранее организациями не использовавшихся.

Напомним, что указанные критерии и признаки необычных сделок следует включать в программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, разрабатываемую в составе правил внутреннего контроля, в целях определения, оценки и принятия мер по снижению собственных рисков возможного вовлечения в процессы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также выявления операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Таким образом, если вышеуказанные проект приказа будет утвержден, организациям необходимо будет внести соответствующие изменения в составе правил внутреннего контроля.

С текстом проекта приказа Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.