Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Наши публикации в газетах и журналах

 

Автор Название Источник Описание Ссылка
Смыслов П.А. Запрос по ПОД/ФТ как инструмент для самопроверки Вопросы кредитной кооперации. №3. 2017. С. 48-49. Автор обобщает содержание запросов Банка России в сфере ПОД/ФТ, выявляет типичные вопросы регулятора, а также объясняет, как грамотная работа с запросом помогает самостоятельно выявить и устранить возможные нарушения в деятельности в сфере противодействия отмывания доходов читать
Смыслов П.А. Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика? Вопросы кредитной кооперации. №2. 2017. С. 48-49. Автор рассказывает, какой информацией теперь должны руководствоваться организации при идентификации пайщиков и присвоении им риска легализации преступных доходов читать
Смыслов П.А. "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло»? Экспо Ювелир. №3. 2017. С. 2-4. Сегодня мы расскажем нашим читателям о двух необычных случаях на проверках правил внутреннего контроля ювелирного сектора, произошедших летом 2017 года, с которыми мы столкнулись лично, и в которых субъективизм инспекторов ГИПН выступил в своей полной красе читать
Смыслов П.А. Материнский капитал и ПОД/ФТ Вопросы кредитной кооперации. №6 (30). 2016 Автор обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить читать
Смыслов П.А. В Новый год с новыми анкетами по идентификации Вопросы кредитной кооперации. №5 (29). 2016 автор рассказывает, какие изменения претерпела процедура идентификации клиентов, какие сведения теперь необходимо фиксировать еженедельно, а также дарит читателям образцы новых анкет читать
Смыслов П.А. Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней Часовой бизнес. №6. 2016. №1. 2017 Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства читать
Смыслов П.А. Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий Ювелирная Россия. №5. 2016 Вот уже много лет среди ювелирного сообщества не утихают споры о том, нужно ли вообще «мониторить» договор комиссии или нет. По договору комиссии отчитываться нужно обязательно, причем делать это нужно было еще издавна. читать
Смыслов П.А. Борьба с коррупцией в российских компаниях Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. №9. 2016. Статья посвящена вопросам применения организациями и предпринимателями Федерального закона «О противодействии коррупции» читать
Смыслов П.А. Какой способ отправки сообщений в Росфинмониторинг выбрать ювелирам? ЭКСПО-Ювелир. №3/102. 2016. Что лучше: личный кабинет на сайте Росфинмониторинга или программа АРМ "Организация-М"? читать
Смыслов П.А. Какие документы по ПОД/ФТ может запросить Банк России? Вопросы кредитной кооперации. №2(26). 2016. С. 34-38. Автор рассказывает, как кооперативу реагировать на запрос регулятора в сфере соблюдения законодательства по ПОД/ФТ читать
Смыслов П.А. Как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ? ЭКСПО-Ювелир. №2/101. 2016. Как ювелирам определить деловую репутацию клиента в рамках ПОД/ФТ? читать
Смыслов П.А. Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий ЭКСПО-Ювелир. №1/2016 Сдача информации в Росфинмониторинг – одна из актуальных и сложных тем, традиционно волнующих ювелиров читать
Смыслов П.А. Проблемы проведения идентификации Вопросы кредитной кооперации. №1(25). 2016. С.23-26 Автор обобщает сложности, возникающие при идентификации пайщиков, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, дает рекомендации, как их избежать читать
Смыслов П.А. Смыслов А.Г. ООО и Административный кодекс Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. № 9 (136). 2015 Статья по корпоративному праву читать
Смыслов П.А. ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК Вопросы кредитной кооперации. №5(23)/2015 В статье автор обобщает практику проверок ПВК сотрудниками Банка России и прокуратуры, отмечает основные ошибки кооперативов при составлении ПВК, объясняет, как конкретизировать свои правила, при этом не нарушив норм закона читать
Смыслов П.А Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам Экспо Ювелир №4(98)/2015  Как сдавать ФЭС 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ в Росфинмониторинг читать
Смыслов П.А. Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения Экспо Ювелир №3(99)/2015 Нужно ли заполнять анкету клиента при продаже ювелирного изделия стоимостью до 15000 рублей? читать
Смыслов П.А. Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? Вопросы кредитной кооперации» №4(22)/2015 Какие электронные сообщения КПК обязаны отправлять в Росфинмониторинг, что делать, если ФЭС не отправляются, и почему от формы 4-СПД стоит отказаться читать
Смыслов П.А. Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность ювелирных организаций ЭКСПО Ювелир. 2015. №2/97. О направлении информации в Росфинмониторинг ювелирами читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А Корпоративные юристы: взгляд в историю. Гражданский иск ценой в человеческую жизнь Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2015. №5. С. 76-83. В статье мы знакомим читателя с одним из самых ярких примеров российской судебной практики первой половины «просвещенного» XVIII века, и читатель сам сможет убедиться, как много в этом деле аналогий с нашей современной действительностью. читать
Смыслов П.А. Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам Ювелирное обозрение. №1. 2015. С. 30-31 Предоставление информации в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю - одна из острых тем для предпринимателей и участников ювелирного бизнеса. О каких сделках необходимо отчитываться? Что можно считать необычной операцией? читать
Смыслов П.А. Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность? Вопросы кредитной кооперации №1(19). 2015. С. 51-53 Смыслов П.А. рассказывает о важности приведения правил внутреннего контроля КПК в соответствие с рекомендациями Росфинмониторинга и Банка России читать
Смыслов П.А. Изменения в №115-ФЗ Вопросы кредитной кооперации №4. 2014. С. 49-53. В статье рассказывается об изменениях, внесенных в №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые вступили в силу в октябре 2014 года читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А Отвечаем на вопросы читателей Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2014. №4. С. 69-74. В статье опубликованы ответы Смыслова А.Г. и Смыслова П.А. на вопросы читателей, касающиеся наследования акций и ведения реестра акционеров читать
Смыслов П.А. и др. Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков Аудит и финансовый анализ. 2014. №3. С. 243-247. В статье представлен методический подход к диагностике операций с денежными средствами, позволяющий идентифицировать качественное состояние рисков и минимизировать субъективность принятия решения при проведении мероприятий внутреннего контроля лизинговых компаний читать
Смыслов П.А., Пышненко С.А. Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2012–2013 гг. Русский ювелир. 2014. №1. С. 28-31. В статье отражены основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, произошедшие в 2012–2013 гг. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Корпоративные юристы: взгляд в историю. Спор о пустоши Высокой Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2014. №1. С. 76-87. Статья написана по материалам книги: Смыслов А.Г., Смыслов П.А. История села Черная Грязь и его окрестностей в XVI - XVIII веках. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Об одном рейдерском захвате в XVI веке Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2013. №8. С. 80-87. Написанная нами статья основывается на реальных документах 16 века, найденных нами в фондах Российского государственного архива древних актов.

В ней описывается случившийся в ту пору на Руси самый настоящий захват чужой собственности.

читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Акции без их владельцев Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2013. №5. С. 46-52. Владельцы акций разделяются на две категории - физические и юридические лица. В статье нами рассматривается вопрос о том, что же бывает с акциями, владельца которых вдруг не стало. читать
Барыкин С.Е., Смыслов П.А. Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков Логистика: современные тенденции развития: материалы XI Международной научно-практической конференции 19, 20 апреля 2012 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2012. - 472 с. В статье изложены понятие системы финансовых потоков, рассмотрено совершенствование риск-ориентированного подхода путем выявления подозрительных операций на основе системного подхода к сложной проблеме анализа движения денежных средств в группе компаний. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Несовершенство законодательства о хозяйственных обществах как повод шантажа в политических спорах Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2012. №12. С. 76-81. В статье рассмотрены ситуации, при которых несовершенство законодательства о хозяйственных обществах может быть использовано нечестной стороной в качестве искусственно сфабрикованного аргумента в политических спорах по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы читать
Барыкин С.Е., Смыслов П.А. Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов Логистика: современные тенденции развития: материалы XI Международной научно-практической конференции 19, 20 апреля 2012 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2012. - 472 с. В статье делается вывод о проявлении противоречий между требованиями действующего законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и экономическими целями делового оборота (при реализации положений финансовой логистики). читать
Барыкин С.Е., Смыслов П.А. Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании Логистика: современные тенденции развития": материалы X Международной научно-практической конференции 14, 15 апреля 2011 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2011. - 524 с. От развития лизинговых компаний напрямую зависит интенсивность инвестиционного процесса в России. Лизинговая компания представляет собой особый тип микрологистической системы, для которой характерно непосредственное участие в инвестиционном процессе компаний–потребителей инвестиционных ресурсов: через покупку имущества и передачу объекта лизинга лизингополучателю. читать
Смыслов П.А., Смыслов А.Г. О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2011. №1 (80). С. 76-83

 

Материал посвящен вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма читать
Смыслов П.А., Пышненко С.А. Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ответы на вопросы читателей) Навигатор ювелирной торговли. 2010. №11. С.76-78 Материал посвящен вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Формирование и увеличения уставного капитала хозяйственного общества Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2010. №8 (75). Материал посвящен вопросам формирования и увеличения уставного капитала хозяйственного общества опубликован в виде ответов на вопросы читателей журнала читать

Барыкин С.Е., Смыслов П.А.

Финансовая логистика в холдинге Логистика: современные тенденции развития: материалы IX Международной научно-практической конференции 15, 16 апреля 2010 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2010. - 488 с. Какую бы цель не ставили собственники компании перед ее руководством, одним из главных ориентиров остается достижение максимального остатка денежных средств в плановом периоде. Другими словами одной из основных целей управления финансовыми потоками всегда будет оптимизация денежного запаса. читать

Смыслов А.Г., Смыслов П.А.

Как снизить риск наложения штрафных санкций по обновленному Административному кодексу Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2009. №9 (64). Цель статьи — дать некоторые практические рекомендации, которые позволят эмитентам избежать негативных последствий для их деятельности, вызванных как объективными причинами, например, их возросшей уязвимостью со стороны третьих, враждебных сил, шантажистов и рейдеров, так и субъективными причинами, связанными с упорным нежеланием организовать работу на предписанном законами уровне. читать

Смыслов А.Г., Смыслов П.А.

Ликвидацию отложить! Или как публикации в журнале помогают решать важные для экономики страны проблемы

Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. №7 (62). 2009 В статье мы делимся с читателями журнала своей судебной практикой против ФСФР России, полученной весной 2009 г. и напрямую связанной с решением проблем, изложенных в наших законодательных инициативах и в статье, ранее опубликованной в журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления". читать

Смыслов А.Г., Смыслов П.А.

Мини-холдинги на защите акционерных обществ. Пример удачной стратегии, примененной на практике Акционерный вестник. 2009. №5 (64) Существуют ли какие-то рецепты по выживанию предприятий мелкого и среднего бизнеса в условиях финансового кризиса, которые могли бы эффективно решать проблемы сокращения расходов, обеспечения безопасности бизнеса, финансовой устойчивости? читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. А есть ли совесть у "добросовестного" приобретателя? Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. №4. 2009. В опубликованной статье мы привлекаем внимание к необходимости поиска нового подхода к проблеме борьбы с рейдерством и понятию добросовестного приобретателя в гражданском законодательстве. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Подлежат ликвидации? Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. №2. 2009. О некоторых нормах законодательства, толкающих компании к кризису, и практике ФСФР России по их применению читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Эмиссия как способ защиты в корпоративных конфликтах Корпоративные споры. 2008. №5 (17). В статье рассмотрен наиболее эффективный способ превентивной защиты в акционерных обществах - эмиссия ценных бумаг читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Закрытая подписка как средство защиты от рейдеров Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. №10. 2008. В статье на примерах из нашей собственной практики мы анализируем различные варианты осуществления закрытой подписки и рассматриваем их преимущества в качестве средства защиты при корпоративных конфликтах читать
Смыслов А.Г. Угроза в мелочах Консультант. №13. 2008 Такая организационно-правовая форма, как общество с ограниченной ответственностью, является более опасной с точки зрения рейдерских захватов и корпоративного шантажа, чем акционерное общество читать
Смыслов А.Г. В собственность без регистрации эж-ЮРИСТ. №33. 2006 Статья Смыслова А.Г. о принятом ВАС РФ судебном решении от 15 мая 2005 г. № 4811/06, которое создало опаснейший прецедент и нанесло разрушающий удар по всей системе корпоративных отношений

читать

Смыслов А.Г. Корпоративные войны: стратегия и тактика обороны эж-ЮРИСТ. №33. 2007 В данной статье читателям будет рассказана история о том, как довольно мелкое акционерное общество со скромным названием «Хлеб» сумело выстоять в жестоких рейдерских атаках. читать
Смыслов А.Г. Уставной капитал "на вырост" Консультант. Ноябрь. 2007 В статье описан порядок увеличения уставного капитала путем проведения эмиссии ценных бумаг. В предлагаемом материале даются практические рекомендации эмитентам. читать
Смыслов А.Г. Ведение реестра акционеров: новые требования ФСФР России Корпоративные споры. №2 (14). март-апрель 2008. Максимально используя предоставленные законом полномочия, Федеральная служба по финансовым рынкам издала Приказ от 27.12.2007 № 07-113/пз-н «О требованиях к порядку ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг». читать
Смыслов А.Г. Исключение участника из ООО как способ недружественного поглощения Корпоративные споры. №3 (15). май-июнь 2008. В случае принятия решения о реорганизации в форме преобразования акционерным обществам следует учитывать, что такую организационно-правовую форму хозяйственного общества, как общество с ограниченной ответственностью, с точки зрения рейдерских захватов и корпоративного шантажа нельзя признать безопасной. читать
Смыслов А.Г. Право на выкуп акций, или создание нормального инвестиционного климата Маленький город. 2006 Статья посвящена вопросам, связанным с правами акционеров о требовании  выкупа принадлежащих им акций обществом и вызывающим в последнее время в арбитражных судах многочисленные споры. читать
Смыслов П.А. Соломоново" решение суда Маленький город. №3. 2007 Статья основана на материалах разработанной нами успешной стратегии защиты в суде в августе-октябре 2006 г. водителя, лишенного водительских прав за нарушение п. 1 статьи 12.8 КоАП (управление автомобилем в нетрезвом состоянии). читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Обеспечение безопасности общества в условиях рейдерской атаки Маленький город. Август. 2007 В предлагаемом читателю материале рассмотрены основные методы, используемые рейдерами по захвату предприятий, даны советы по организации оперативной защиты. читать
Смыслов А.Г., Воронова Н.В. Корпоративные войны: стратегия и тактика обороны Маленький город. Декабрь. 2007 В этом материале рассказывается как довольно мелкое акционерное общество со скромным названием «Хлеб» сумело выстоять в жестоких рейдерских атаках. Полная версия статьи. читать

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя