Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Форум по финансовому мониторингу

(форум по вопросам ПОД/ФТ)

и Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать Вас на форуме, посвященном вопросам, связанным со 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма").

Наш форум про Росфинмониторинг работает на базе популярной социальной сети Вконтакте по следующей ссылке: https://vk.com/smyslovy

 

 

На нашем форуме по ПОД/ФТ Вы можете задать любые вопросы экспертам по финансовому мониторингу, обсудить с Вашими коллегами вопросы практического применения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, узнать обо всех правовых новеллах по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Центрального Банка, Правительства РФ. Вы будете в курсе о том, как сдавать отчетность в Росфинмониторинг, как готовить документы по ПОД/ФТ и разрабатывать правила внутреннего контроля. Вы также можете подписаться на рассылку новостей по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Регистрируйтесь Вконтакте и присоединяйтесь к нам! С нашим форумом Вы будете знать о финансовом мониторинге все!

 

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя