Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткий отчет о результатах нашей работы в области корпоративного права и организации защиты от корпоративных и рейдерских захватов за 2011 г.

 

сентябрь 2011

Интересы ЗАО КОМПАНИЯ «АЛЬКОР» дважды представлены в Химкинском городском суде по гражданским искам физических лиц.

ООО «ЭнергоПромСтрой» оказаны консультации по вопросам обязательств, возникающих из гражданских правоотношений.

В Вестнике государственной регистрации опубликовано сообщение о ликвидации ООО «Красногорский хлеб – Кондитер» и ООО Торговый дом «Красногорский хлеб».

МИФНС №46 по г. Москве осуществило государственную регистрацию нового ООО «Нью Хоум Индастриз».

Для ОАО «Перспектива» подготовлена жалоба в Девятый арбитражный апелляционный суд на определение арбитражного суда г. Москвы о прекращении производства по делу, возникшему в результате поданной ОАО жалобы на решение третейского суда.

Также в Девятый арбитражный апелляционный суд подана жалоба на определение арбитражного суда г. Москвы о назначении дела к судебному разбирательству (по заявлению оппонентов ОАО «Перспектива» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда).

Для ООО «Супром» оказаны услуги по составлению типового договора генерального подряда на строительство.

Раскрыты списки аффилированных лиц ОАО – наших постоянных клиентов.

В арбитражном суде г. Москвы многократно представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по исковым заявлениям к ОАО «УЖС-1» о взыскания дебиторской задолженности. Иски судом были удовлетворены. В арбитражный суд поданы ходатайства о выдаче исполнительных листов.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда (кассационная инстанция) отказала в удовлетворении исковых требований бывшего работника к ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» по трудовому спору.

В Росимущество направлен пакет документов по выкупу земельного участка ЗАО «Шатурский хлебокомбинат».

В Девятый арбитражный апелляционный суд подана жалоба на решение арбитражного суда г. Москвы о взыскании с ООО «Энергоучет Сервис» задолженности по одному из договоров подряда.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поданы ходатайства о восстановлении действия патентов на изобретения, которыми должен быть оплачен уставный капитал ООО «Инновационные измерительные технологии».

Интересы физического лица повторно представлены в Черемушкинском районном суде г. Москве по иску к нему о взыскании денежных средств по распискам. Заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы.

ООО «Земляной вал» оказан ряд консультации по оформлению документов на квартиры. В ЗАО «Красногорский хлеб» начат первый этап дополнительной эмиссии ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг было ранее зарегистрировано РО ФСФР России в ЦФО.

В пользу миноритарного (7,5 %) владельца доли ООО «ПСК Строитель» (Республика Карелия) подготовлено требование о предоставлении информации о деятельности общества.

Оказаны консультации ЗАО и ООО «БлэкСтоун Киппинг Компани» по заключению многочисленных хозяйственных договоров.

Подготовлена оферта о продаже доли в уставном капитале ООО «ЭнергоПромСтрой» (Московская область).

По запросу РО ФСФР России в ЦФО представлена информация о деятельность ОАО «Перспектива» (г. Москва).

Продолжено формирование мини-холдинговой компании на базе управляющей компании ЗАО «Группа ЭНТЕР».

С учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработана новая редакция правил внутреннего контроля для ООО «Офис на Кутузовском» (агентство недвижимости, г. Москва), ранее пользовавшегося услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «Офис на Октябрьском поле» (действительный участник сети офисов недвижимости МИЭЛЬ, г. Москва) оказаны консультации по получению в Росфинмониторинге программы, позволяющей направлять в электронном виде сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Юридическая фирма «Домников и партнеры» (агентство недвижимости, г. Ступино Московской обл.);

ООО «Московский областной центр недвижимости» (г. Ивантеевка);

ООО «Ломбард» (г. Орехово-Зуево Московской области);

ООО Ломбард «Надежда» (г. Москва);

ООО «Серебряный дождь СПб» (ювелирный магазин, г. Санкт-Петербург);

ОАО «Кольский районный вычислительный центр» (оператор по приему платежей, Мурманская область, г.Кола);

Индивидуальный предприниматель Козлова Лидия Алексеевна (оператор по приему платежей, г. Муром);

Муниципальное автономное учреждение «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства» (Приморский край, г. Дальнегорск, микрофинансовая организация).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в Пробирной палате и межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

ООО «Офис на Кутузовском» оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также консультации по вопросу предоставления информации в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю, по форме 4-СПД.

 

август 2011

Интересы ЗАО КОМПАНИЯ «АЛЬКОР» по иску физических лиц о взыскании с ЗАО неустойки за якобы имевшее место нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию представлены в Химкинском городском суде. После ряда судебных заседаний, проходивших в течение весны-лета 2011 г. с истцами было заключено мировое соглашение, которое утвердил суд. Одним из условий мирового соглашения стало то, что стороны пришли к выводу о том, что никаких взаимных денежных претензий, в том числе находящихся на рассмотрении в судах, между собой не имеют.

В ЗАО КОМПАНИЯ «АЛЬКОР» организовано самостоятельное ведение реестра акционеров. Для ЗАО также подготовлен пакет внутренних документов по ведению реестра акционеров ЗАО.

Для ОАО «Перспектива», ЗАО Агрофирма «Нива», ОАО «Карельский мясокомбинат», ОАО «Боково» подготовлены ежеквартальные отчеты эмитента за 2 квартал 2011 года.

Интересы физического лица представлены в Черемушкинском районном суде г. Москве по иску к нему о взыскании денежных средств по распискам. Рассмотрение дела перенесено на сентябрь 2011 г. На определение суда о назначении дела к судебному разбирательству подана частная жалоба.

Для ОАО «Кодинскэкспортлес» подготовлен пакет документов по Правилам ведения реестра акционеров. Отлажен механизм ведения реестра акционеров с момента создания общества. Информация, связанная с ведением реестра акционеров акционерного общества, раскрыта на нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru/

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» по иску к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности за поставленный хлеб.

В ЗАО «Красногорский хлеб» начат первый этап эмиссии, решение о государственной регистрации которой ранее было принято РО ФСФР России в ЦФО.

Подготовлен пакет документов для ликвидации ООО «Красногорский хлеб – Кондитер» и ООО Торговый дом «Красногорский хлеб».

ООО «Метизный двор – М» оказаны консультации по вопросам трудового права.

Подготовлен пакет документов по регистрации нового ООО «Нью Хоум Индастриз».

В РО ФСФР России в ЦФО поданы документы для регистрации дополнительного выпуска акций (закрытая подписка) ЗАО «Нью Хоум Девелопмент».

В РО ФСФР России в ЦФО поданы документы для регистрации выпуска акций Закрытого акционерного общества Управление проектных работ № 2 "Агропроект" (г. Клин Московской области), способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества c ограниченной ответственностью.

Интересы нашего клиента – физического лица по иску о взыскании долга по расписке были представлены в Мещанском районном суде г. Москвы.

Другому физическому лицу бесплатно оказаны консультации по составлению искового заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы.

В арбитражном суде г. Москвы многократно представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по исковым заявлениям к ОАО «УЖС-1» о взыскания дебиторской задолженности. Иски судом были удовлетворены.

В Десятом арбитражном апелляционном суде успешно представлены интересы ООО «Люгер». В марте этого года Арбитражный суд Московской области отменил постановление МУ Росфинмониторинга по ЦФО о привлечении ООО к административной ответственности за несоблюдение процедур внутреннего контроля, отсутствие постановки на учет и согласованных правил внутреннего контроля. Не согласившись с решением суда, МУ Росфинмониторинга по ЦФО подало апелляционную жалобу. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Московской области без изменения, а апелляционную жалобу МУ Росфинмониторинга по ЦФО без удовлетворения.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Ипотечное агентство недвижимости АндерБилд-Сочи» (г. Сочи);

ООО «Расчётно-кассовый центр» (оператор по приему платежей, Московская область, Щелковский район, п. Монино);

ООО «НовоТрейд» (оператор по приему платежей, г. Москва);

ООО «Изумруд-Альянс» (операции с драгоценными металлами, г. Москва);

ООО «Романтика-БРИЗ» (операции с драгоценными металлами, г. Москва);

Кредитный потребительский кооператив «Свободные деньги» (г. Москва);

Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация, г. Рязань).

С учетом последних изменений в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны новые редакции правил внутреннего контроля для наших клиентов, ранее пользовавшихся услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

ООО «Строитель-Металлист» (лизинговая компания, г. Самара);

ООО «Областной Центр Недвижимости» (агентство недвижимости, Московская область, г. Фрязино);

ООО «Дом-Маркет» (агентство недвижимости, г. Воронеж).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в Пробирной палате и межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

ООО «Экспресс Ломбард» оказаны консультации по вопросу постановки на специальный учет в Государственную инспекцию пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

 

июль 2011

На нашем сервере раскрытия информации раскрыты списки аффилированных лиц наших постоянных клиентов: ОАО «Перспектива», ОАО «Ореховохлеб», ОАО «Клин «Вторма», ОАО «Карельский мясокомбинат», ОАО «Корм», ОАО «Рославльская игрушка», ОАО «Юграторг», ОАО «Ольха», ОАО «Агроинвестпроект», ОАО «Фонд земель». Подготовлен список аффилированных лиц для ОАО «Каширахлеб».

Для нашего нового клиента ОАО «Боково» подготовлен ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2011 года.

РО ФСФР России в ЦФО осуществило государственную регистрацию акций ЗАО КОМПАНИЯ «АЛЬКОР». Документы для регистрации акций эмитента были подготовлены с нашей помощью.

Интересы ЗАО КОМПАНИЯ «АЛЬКОР» представлены в Химкинском городском суде по гражданским искам физических лиц.

Физическому лицу оказаны консультации и определена стратегия защиты его прав в суде по спору, возникшему в результате получения в наследство недвижимого имущества.

Для ООО «ЭнергоПромСтрой» разработан типовой договор поставки оборудования.

Для ЗАО «Истина», ЗАО Компания «Алькор», ЗАО Группа «ЭНТЕР», ЗАО «Красногорский хлеб», ОАО «Перспектива» и других постоянных наших клиентов акционерных обществ подготовлено заявление по форме Р14002 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о стоимости чистых активов акционерного общества за 2 квартал 2011 г.

Интересы ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» представлены в арбитражном суде Московской области по иску по иску к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности за поставленный хлеб. Рассмотрение дела назначено на август 2011 г.

ООО «Метизный двор – М» оказаны консультации по вопросу возможной стратегии защиты ООО в арбитражном суде, в случае если оно будет привлечено ответчиком по экономическому спору.

Для ООО «Метиз-М» подготовлен пакет документов по внесению изменений в устав.

Для ОАО «Перспектива» подготовлена жалоба в арбитражный суд г. Москвы на решение третейского суда при ООО «Третейское содружество».

Интересы нашего клиента – физического лица по иску о взыскании долга по расписке были представлены в Люблинском районном суде г. Москвы.

ООО «ОЛМАтекс» оказаны консультации по вопросам регистрации в МИФНС №46 по г. Москве изменений в учредительных документах ООО.

В арбитражном суде г. Москвы многократно представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по исковым заявлениям к ОАО «УЖС-1» о взыскания дебиторской задолженности. Иски судом были удовлетворены.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Ломбард-Алмаз» (Нижегородская область г.Выкса);

ООО «Ломбард «Золотой Оазис» (г. Москва);

ООО «Экспресс Ломбард» (г. Москва);

ООО «Золотая Линия» (ювелирный магазин и скупка ювелирных изделий, г. Москва);

ООО «А2» (оператор по приему платежей, Московская область, г. Реутов);

ООО «О-Курьер» (оператор по приему платежей, Интернет-магазин OZON, г. Москва);

ООО «ВостокФинанс» (факторинговая организация, г. Москва);

Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация, г. Иваново).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

 

июнь 2011

Интересы ЗАО Компания «Алькор» были дважды представлены в Химкинском городском суде по иску физического лица к нашему клиенту о признании права собственности на квартиру. Благодаря построенной нами защите ЗАО Компания «Алькор» суд отказал физическому лицу в удовлетворении заявленных им исковых требований.

Также мы представили интересы ЗАО Компания «Алькор» в Московском областном суде по кассационной жалобе физического лица, которому ранее Химкинский городской суд отказал в удовлетворении заявленных им исковых требований.

Пакет документов для регистрации эмиссии ценных бумаг ЗАО Компания «Алькор» подан в РО ФСФР России в ЦФО.

РО ФСФР России в ЦФО приняло решение о государственной регистрации выпуска акций при учреждении ЗАО «Нью Хоум Девелопмент».

Также РО ФСФР России в ЦФО приняло решение о государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «Красногорский хлеб».

Проведены годовые общие собрания акционеров ЗАО «Хлеб» (г. Можайск), ЗАО «Колос» (г. Орехово-Зуево), ОАО «Ореховохлеб», ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» (г. Москва), ОАО «Агроинвестпроект» (г. Обнинск).

Нашими услугами по размещению на сайте раскрытия информации www.corporate-info.ru документов на очередной год повторно воспользовались ОАО «Ольха» (г. Мурманск) и ОАО «Рославльская игрушка» (г. Рославль).

Для наших постоянных клиентов, являющихся открытыми акционерными обществами раскрыта информация в виде списков аффилированных лиц за 2 квартал 2011 г.

ОАО «Полимерпленка» оказаны бесплатные консультации по раскрытию информации.

Физическому лицу оказаны консультации по взысканию в судебном порядке страхового возмещения со страховой компании РОСТРА.

ООО «Земляной вал» оказаны консультации по оформлению в судебном порядке права собственности на недвижимое имущество.

Егорьевский городской суд отказал в удовлетворении искового заявления бывшего работника ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», уволенного по сокращению штатов, к ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат». Суд подтвердил правомерность всех действий руководства ЗАО по увольнению работника.

Для ОАО Клин «Вторма» подготовлен годовой отчет эмитента, который раскрыт на нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru.

Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Центр коммунальных расчетов и сборов» (Тульская область) включено в реестр операторов, обрабатывающих персональные данные. Напомним, что подготовленное с помощью наших консультации уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных было направлено предприятием в мае 2011 г. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области.

Интересы нашего клиента – физического лица по иску о взыскании долга по расписке были представлены в Люблинском и Мещанском районных судах г. Москвы.

ООО «Энерготариф Сервис» оказаны консультации по вопросу продажи долей в уставном капитале общества. Подготовлены документы для передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.

Подготовлен проект лицензионного договора между ООО «Инновационные измерительные технологии» и одним из его учредителей, который в оплату уставного капитала вносит патенты на изобретения.

В арбитражном суде г. Москвы многократно представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по исковому заявлению к ОАО «УЖС-1» по вопросу взыскания дебиторской задолженности.

Для ОАО «Перспектива» подготовлено Заявление в арбитражный суд г. Москвы об отмене решения третейского суда. Спор, который был рассмотрен третейским судом при ООО «Третейское содружество», не мог быть предметом третейского разбирательства, однако третейский суд проигнорировал этот факт и рассмотрел спор между сторонами.

Оказаны консультации индивидуальному предпринимателю, организовавшему школу танцев, по вопросам внедрения в его деятельность ранее разработанного нами проекта договора возмездного оказания услуг.

Интересы ООО «Согроломбард» по делу об административном правонарушении представлены в МУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО "Агентство недвижимости "КРЕДО" (г. Москва);

ООО "Соцгорломбард" (г. Москва);

ООО "Ломбард "КАРАТ" (г. Сочи);

ООО "Зел-Ломбард" (г. Зеленоград);

ООО "Фреза" (производство, использующее в своей работе драгоценные металлы, г. Казань);

ООО "Золотая Линия" (скупка, купля-продажа ювелирных изделий, г. Москва);

АНО "Королёвский расчетно-кассовый центр" (оператор по приёму платежей, г.Королёв Московской области);

ООО "МЕНЕДЖМЕНТ ПАРТНЕР" (оператор по приёму платежей, г. Москва);

ООО "Касса-ЖКХ-Дмитров" (оператор по приёму платежей, Московская область, г. Дмитров).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

 

май 2011

На нашем сайте опубликована статья «Внутренний контроль потоков ресурсов в лизинговой компании». Одним из авторов статьи является Смыслов П.А. Статья была написана авторами к X Международной научно-практической конференции по логистике, проходившей 14, 15 апреля 2011 г. в стенах Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета. Ознакомится со стаей Вы можете ЗДЕСЬ.

Проведено годовое общее собрание акционеров в ЗАО «Красногорский хлеб», ОАО «Перспектива», ЗАО Шатурский хлебокомбинат», ЗАО «Простор», ЗАО «Каширахлеб», ЗАО «Каширахлебреал», ЗАО «Коломчаночка». Осуществлялась подготовка к проведению годовых собраний акционеров ЗАО «Хлеб» (г. Можайск), ОАО «Ореховохлеб», ЗАО «Колос» (г. Орехово-Зуево), ОАО «Агроинвестпроект».

Интересы генерального директора ОАО «Перспектива» как физического лица представлены по трем исковым заявлениям в Люблинском районном суде г. Москвы. Предмет исковых заявлений – взыскание задолженности по распискам. Рассмотрение дела перенесено на июнь 2011 г.

ОАО «Полимерпленка» оказаны консультации по вопросам раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

Для ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» проведены правовые экспертизы многочисленных хозяйственных договоров.

Для ОАО «Карельский мясокомбинат», ОАО «Перспектива», ЗАО Агрофирма «Нива» подготовлены ежеквартальные отчеты эмитентов за 1 квартал 2011 г. Отчеты опубликованы на нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru.

На сайте www.corporate-info.ru также раскрыты годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность большинства наших клиентов акционерных обществ.

Снова интересы ЗАО Компания «Алькор» были представлены в Химкинском городском суде по иску о взыскании с ЗАО неустойки за якобы имевшее место нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию. Рассмотрение дела отложено на июнь 2011 г.

Подготовлен пакет документов для регистрации эмиссии ценных бумаг ЗАО Компания «Алькор» в РО ФСФР России в ЦФО.

Нашему постоянному клиенту Захарову Александру Леонидовичу оказаны консультации о взыскании денежных средств с должника по исполнительному листу, выданному на основании решения Гагаринского районного суда г. Москвы. Напомним, что в марте 2011 г. суд в полном объеме удовлетворил исковые требования нашего клиента. Также Захарову А.Л. оказаны консультации по вопросам земельного законодательства.

Для ООО «Земляной вал» завершено оказание услуг по подготовке форм исковых заявлений о признании права собственности на квартиры.

Для ОАО «Клин «Вторма» подготовлен годовой отчет акционерного общества. Годовой отчет опубликован на нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru. Также соответствующая информация опубликована на ленте новостей агентства, уполномоченного ФСФР России.

ООО «Метизный двор-М» оказаны консультации по вопросам судебной защиты общества. К ООО был предъявлен иск о взыскании задолженности. Также для ООО «Метизный двор-М» подготовлен проект договора поручительства.

Новомосковскому муниципальному унитарному предприятию «Центр коммунальных расчетов и сборов» (Тульская область) оказаны консультации по подготовке Уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных. Уведомление направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области.

Оказаны консультации индивидуальному предпринимателю, организовавшему школу танцев, по вопросам открытия расчетного счета в банке и уведомления об этом налоговой инспекции, пенсионного фонда и фонда социального страхования. Для предпринимателя также разработан проект договора возмездного оказания услуг.

ООО «ФКД Консалт» оказана консультационная поддержка по вопросу составления обращения на имя Руководителя Росфинмониторинга России. Предмет обращения – внесение изменений в проект приказа Росфинмониторинга «О программе обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Росфинмониторинг в ответе на обращение ООО «ФКД Консалт» указал, что предложенные коррективы будут им учтены.

ООО «Энерготариф Сервис» оказаны консультации по вопросу продажи долей в уставном капитале общества.

Для ООО «Энергоучет Сервис» разработаны проекты договора займа с поручительством и договора о залоге. Обществу оказаны консультации по вопроса трудового права, а также одобрения крупной сделки (участие в открытом конкурсе).

В девятый арбитражный апелляционный суд подана жалоба ООО «Энергоучет Сервис» на определение арбитражного суда г. Москвы о назначении дела к судебному разбирательству.

В предварительном судебном заседании арбитражного суде г. Москвы представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по иску к МИФНС №46 по г. Москве о государственной регистрации сделки купли-продажи доли в ООО.

ООО «Платежная система БТИ» (г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «ЕвроПаблисити» (г. Москва, организация лотерей);

ООО «Де Люкс» (г. Москва, организация лотерей);

МУП «Служба заказчика» (Иркутская область, г. Бодайбо);

ОАО «Региональный информационный центр» (г. Екатеринбург);

ООО «Группа управляющих предприятий «Балабаново»;

ООО «Ваш ломбард №01» (г. Зеленоград).

Также разработаны новые редакции Правил внутреннего контроля для наших старых клиентов:

ООО «Платежная система БТИ» (г. Москва);

ООО «Феникс-Капитал» (лизинговая компания, г. Санкт-Петербург).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

 

апрель 2011

В Люблинский районный суд г. Москвы направлено четыре подготовленных нами исковых заявления  генерального директора ОАО «Перспектива» как физического лица. Предмет исковых заявлений – взыскание задолженности по распискам. Рассмотрение дела назначено на май 2011 г.

В Московский городской суд направлена жалоба ОАО «Перспектива» на решение Преображенского районного суда г. Москвы по иску физического лица о взыскании с ОАО задолженности по договору займа, а также денежным распискам. Напомним, что суд удовлетворил иск физического лица лишь частично, отказав в основной массе заявленных требований. ОАО «Перспектива» просит Московский городской суд отказать истцу в удовлетворении его исковых требований в полном объеме.

Интересы ЗАО Компания «Алькор» были представлены в Химкинском городском суде по иску о взыскании с ЗАО неустойки за якобы имевшее место нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию. Для нашего клиента подготовлены возражения на поданное на него исковое заявление.

МУ Росфинмониторинга по ЦФО приняло решение о снятии ЗАО Компания «Алькор» с учета.

В РО ФСФР России по ЦФО подан подготовленный нами пакет документов на регистрацию дополнительного выпуска акций ЗАО «Красногорский хлеб».

Начата подготовка к проведению годового собрания акционеров ЗАО «Красногорский хлеб», ОАО «Перспектива», ЗАО Шатурский хлебокомбинат», ЗАО «Простор», ЗАО «Каширахлеб», ЗАО «Каширахлебреал», ЗАО «Коломчаночка».

Для ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» проведены правовые экспертизы многочисленных хозяйственных договоров.

В МИФНС №46 по г. Москве зарегистрировано новое ООО «Метиз-М».

В Московское УФАС России направлена наша персональная жалоба на организацию, которая начала оказывать услуги аналогичные нашим, незаконно получив от нас результат нашей интеллектуальной собственности – разработанный нами документ. В нашем заявлении мы просим возбудить административное дело в отношении указанной организации о нарушении антимонопольного законодательства, принять меры по прекращению с его стороны нарушения антимонопольного законодательства и привлечь его к административной ответственности.

Нашим новым клиентом в области раскрытия информации стало ОАО «Боково», которое было создано путем выделения из ЗАО Агрофирма «Нива». Начата работа по подготовке ежеквартального отчета эмитента.

Мы начали защиту интересов нашего клиента – физического лица, которому грозит лишение права управления транспортным средством за нарушение Правил дорожного движения. Клиенту оказаны необходимые консультации и определена стратегия его судебной защиты.

Для ООО «Земляной вал» завершено оказание крупного комплекса консультаций по вопросам управления в Обществе с ограниченной ответственностью.

Для ЗАО «Истина», ЗАО Компания «Алькор», ЗАО Группа «ЭНТЕР», ЗАО «Красногорский хлеб», ОАО «Перспектива» и других постоянных наших клиентов акционерных обществ подготовлено заявление по форме Р14002 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о стоимости чистых активов акционерного общества.

На нашем сервере раскрытия информации www.corporate-info.ru раскрыты годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность многих наших клиентов акционерных обществ.

В Федеральном арбитражном суде Московского округа успешно представлены интересы нашего клиента – миноритарного участника одного из ООО в г. Можайск. Ответчик подал кассационную желобу на решение Десятого арбитражного апелляционного суда, оставившее в силе решение Арбитражного суда Московской области, признавшего незаконным приказ генерального директора ООО о выплате вознаграждения членам совета директоров.

С ОАО «Тулатранссервис» на новый срок заключен договор на размещение на Интернет сайте http://www.corporate-info.ru/ информации, представленной Заказчиком, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Учредителям ООО «ДОЛ-авто» оказаны консультации по различным вопросам корпоративного права.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области приняла решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные измерительные технологии». Пакет документов на государственную регистрацию был подготовлен обществом с нашей помощью.

В МИФНС №46 по г. Москве подготовлено и направлено заявление ООО «Энергоучет Сервис» об исправлении ошибки в ЕГРЮЛ, допущенной МИФНС №46 по г. Москве. Ранее налоговая инспекция приняла решение о государственной регистрации изменений сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица (управляющей компании). В подтверждение о государственной регистрации было выдано соответствующее свидетельство, однако в ЕГРЮЛ изменения отражены так и не были.

А арбитражном суде г. Москвы представлены интересы ООО «Энергоучет Сервис» по иску ООО «СМУ-9» о взыскании задолженности.

В арбитражный суд г. Москвы подано уточненное исковое заявление от ООО «Энергоучет Сервис» к МИФНС №46 по г. Москве о государственной регистрации сделки купли-продажи доли в ООО. В качестве третьего лица по иску привлечен нотариус, производивший нотариальное удостоверение сделки по переходу права собственности на долю в ООО «Энергостройсервис» и допустивший ошибки в форме заявления Р14001, что повлекло за собой отказ МИФНС №46 по г. Москве в государственной регистрации сделки.

ООО «Юниверс-Лизинг» (г. Москва) и ООО «Центр финансового лизинга» (г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Ломбард-Центр» (Пензенская область, г.Заречный);

ООО «Ломбард Карат» (Пензенская область, г.Заречный);

ООО «Твой Ломбард» (Московская область, Люберецкий район);

ООО «Юниверс-Лизинг» (г. Москва);

МП «Центр коммунальных расчетов и сборов» муниципального образования Богородицкий район (Тульская область, г. Богородицк);

МУ «Единый расчетно-кассовый центр» (Рязанская область, г. Касимов);

ООО «Красный Терминал» (Владимирская область, г. Ковров).

Также разработаны Правила внутреннего контроля для двух микрофинансовых организаций, среди которых ООО «ФинКом» (г. Волгодонск).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга и Пробирной палате. Все клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

 

март 2011

На нашем сайте раскрытия информации  http://www.corporate-info.ru/ раскрыты списки аффилированных лиц для всех многочисленных сотрудничающих с нами эмитентов.

Оказана помощь в проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», состоявшегося 16.03.2011 г. Оказаны консультации и подготовлены возражения на исковое заявление работника ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», направившего в мировой суд исковое заявление о взыскании, якобы, имеющейся задолженности по заработной плате в связи с увольнением по сокращению штатов.

Для ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» проведены правовые экспертизы многочисленных хозяйственных договоров.

Оказаны консультации по созданию мини-холдинговой компании в г. Мытищи Московской области в сфере торговли металлоизделиями под управлением управляющей организации.

Проводится комплекс мероприятий по сопровождению практической деятельности управляющей организации ЗАО «Группа ЭНТЕР» по управлению несколькими хозяйственными обществами.

Осуществлялись мероприятия по проведению эмиссий обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке только среди акционеров с условием, что каждый акционер имеет возможность приобрести целое количество акций, пропорциональное его доле в уставном капитале акционерных обществ в сфере хлебопекарной промышленности.

Подготовлена новая редакция устава Закрытого акционерного общества «Нью Хоум Девелопмент» и подготовлены документы для представления на государственную регистрацию решения о выпуске и отчета об итогах выпуска акция (первичная эмиссия).

Интересы физического лица Захарова Александра Леонидовича представлены в Гагаринском районном суде г. Москвы по иску о взыскании с должника денежных средств по расписке (договору займа). Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования нашего клиента.

В Преображенском районном суде г. Москвы представлены интересы ОАО «Перспектива» по иску физического лица о взыскании с ОАО задолженности по договору займа, а также денежным распискам.

С ЗАО «Компания «Печнов» (г. Хабаровск) заключен договор на новый срок на размещение на сайте http://www.corporate-info.ru/ Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО и приложений к ним.

В арбитражный суд г. Москвы подано исковое заявление от ООО «Энергоучет Сервис» к нотариусу, производившему нотариально удостоверение сделки по переходу права собственности на долю в ООО «Энергостройсервис» и допустившему ошибки в форме заявления Р14001, что повлекло за собой отказ МИФНС №46 по г. Москве в государственной регистрации сделки. Напомним, что продавец доли в ООО умер, что сделало невозможным в настоящее время внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

В арбитражный суд г. Москвы также подготовлены исковые заявления ООО «Энергоучет Сервис» к контрагентам по взысканию задолженности по оплате по договорам подряда.

В связи с изменением паспортных данных генерального директора ООО «Энергоучет Сервис», ООО «Энергостройсервис», ООО «Энерготариф Сервис» и ЗАО ««Группа Энергетические Технологии и Решения» подготовлены заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма Р14001). В ООО «Энергоучет Сервис» полномочия единоличного исполнительного органа переданы к управляющей компании – ЗАО ««Группа Энергетические Технологии и Решения».

Для ЗАО Компания «Алькор» оказаны консультации по урегулированию гражданских споров, возникающих между ЗАО и его контрагентами. Интересы ЗАО представлены в Химкинском городском суде. Разработана новая редакция устава ЗАО Компания «Алькор». Устав подан на регистрацию в МИФНС №46 по г. Москве.

Подготовлен пакет документов для снятия ЗАО Компания «Алькор» с учета в МУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Интересы ЗАО «Шатурский хлебокомбинат» представлены в Арбитражном суде Московской области по иску к должнику ООО «Астория» о взыскании денежных средств. Суд полностью удовлетворил исковые требования нашего клиента.

В Арбитражном суде Московской области представлены интересы агентства недвижимости ООО «Люгер», которое было несогласно с постановлением МУ Росфинмониторинга по ЦФО о привлечении общества к административной ответственности за нарушение законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Судом постановление МУ Росфинмониторинга по ЦФО было отменено.

Подготовлен пакет документов для государственной регистрации ООО «Инженерный Центр «ЭнергоПромКомплект» (Московская область).

Для ЗАО «Истина», ЗАО Компания «Алькор», ЗАО Группа «ЭНТЕР», ЗАО «Красногорский хлеб», ОАО «Перспектива» и других постоянных наших клиентов акционерных обществ подготовлено заявление по форме Р14002 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о стоимости чистых активов акционерного общества.

ООО «МОЛОТОК.РУ» оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «ВИВАТ» (агентство недвижимости, г. Сочи);

ООО «Ваш Ломбард» (г. Смоленск);

ООО «Мегаполис-Стиль» (продажа ювелирных изделий, г. Воронеж);

ООО «Кисловодскэлектросбыт» (оператор по приему платежей, г. Кисловодск);

ООО «ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА» (оператор по приему платежей, Ленинградская область, г. Гатчина);

ОАО «Белгородская сбытовая компания» (оператор по приему платежей, г. Белгород).

Также подготовлен пакет документов для постановки на учет как оператора по приему платежей и согласованию Правил внутреннего контроля крупному в России Интернет-провайдеру.

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. Все клиенты, обратившиеся к нам за помощью в постановке на учет в Росфинмониторинг, были поставлены соответствующими межрегиональными управлениями Росфинмониторинга на учет.

 

февраль 2011

Оказаны бесплатные консультации миноритарным акционерам различных акционерных обществ по вопросам продажи пакетов акций, выдвижению кандидатов в органы управления акционерных обществ в ходе подготовки к годовым общим собраниям акционеров.

Оказаны консультации по процедуре увольнения генерального директора одного из ООО по собственному желанию, включая подготовку заявления, созыва внеочередного собрания, передачи дел по акту новому генеральному директору.

Для ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани» проведены правовые экспертизы многочисленных хозяйственных договоров.

Оказаны консультации по созданию мини-холдинговой компании в г. Мытищи Московской области в сфере торговли металлоизделиями под управлением управляющей организации.

Для ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» подготовлена кассационная жалоба на решение Московского областного суда по трудовому спору с работником хлебокомбината об его увольнении за прогул.

Для ОАО «Перспектива» подготовлен проект ответа в Росимущество по его запросу документов в связи с приватизацией принадлежащего государству пакета акций.

Для ЗАО Компания «Алькор» оказаны консультации по урегулированию гражданских споров, возникающих между ЗАО и его контрагентами. Интересы ЗАО представлены в Химкинском городском суде. В МРУ Росфинмониторинга по ЦФО направлено подготовленное нами заявление ЗАО Компания «Алькор» о снятии с учета.

Интересы физического лица Захарова Александра Леонидовича представлены в Гагаринском районном суде г. Москвы по иску о взыскании с должника денежных средств по расписке (договору займа). Следующее заседание суда назначено на начало марта 2011 г.

ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны услуги по подготовке исковых заявлений о взыскании задолженности с контрагента по договору подряда и об обязании вернуть арендованное имущество. Также ООО оказаны консультации по вопросам трудового права.

ЗАО «Истина» оказаны консультации по получению дубликата утраченного экземпляра изменений в устав ЗАО.

В МИФНС №46 по г. Москве зарегистрированы новые редакции уставав ЗАО Компания «Алькор» и ЗАО «Группа ЭНТЕР».

В Истринском городском суде продолжена защита интересов физического лица – Фурсаевой Ирины Григорьевны. Напомним, что Фурсаева И.Г. была привлечена в качестве третьего лица по иску своего соседа к ИФНС г. Истры о признании права собственности на газопровод (на основании права наследования) к которому подключен ее дом. В декабре 2010 г. суд определил оставить исковое заявление без рассмотрения по причине якобы неявки истца в суд (хотя интересы истца в судебных заседаниях представлял его адвокат). Для обжалования определения суда нами были подготовлены замечания на протокол судебного заседания и жалоба в Московский областной суд.

Для всех наших клиентов – акционерных обществ, раскрывающих информацию в форме ежеквартального отчета (ОАО «Перспектива», ЗАО Агрофирма «НИВА», ОАО «Карельский мяскомбинат), подготовлены указанные отчеты.

В Преображенском районном суде г. Москвы дважды представлены интересы ОАО «Перспектива» по иску физического лица о взыскании с ОАО задолженности по договору займа, а также денежным распискам. Судебное заседание отложено на март 2011 г.

Для ЗАО «Управляющая компания «Север» (г. Мытищи Московской области) разработаны правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и заведен реестр акционер, соответствующий установленным правилам. Для ЗАО начато оказание консультаций по вопросам организации холдинговой структуры.

Интересы ООО «Энергостройсервис» по иску к МИФНС №46 по г. Москве об обязании произвести государственную регистрацию перехода права собственности на долю в ООО вновь представлены в арбитражном суде г. Москвы. На решение арбитражного суда по указанному иску подготовлена апелляционная жалоба.

Подготовлено исковое заявление от ООО «Энергоучет Сервис» к нотариусу, производившему нотариально удостоверение сделки по переходу права собственности на долю в ООО «Энергостройсервис» и допустившему ошибки в форме заявления Р14001, что повлекло за собой отказ МИФНС №46 по г. Москве в государственной регистрации сделки. В настоящее время продавец доли в ООО умер, что сделало невозможным внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Также для ООО «Энергоучет Сервис» подготовлено более десяти исковых заявлений к контрагентам по взысканию задолженности по оплате по договорам подряда. Исковые заявления готовятся к подаче в арбитражный суд г. Москвы.

С ОАО «Ольха» (г. Мурманск) заключен договор на новый срок на размещение на сайте http://www.corporate-info.ru/ информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Галерея Михайлов» (розничная торговля ювелирными изделиями, г. Москва);

ООО «Галерея Михайлов – Горки 2» (розничная торговля ювелирными изделиями, поселок Горки-2 Московской области);

ООО «Галерея Михайлов – Шереметьево» (розничная торговля ювелирными изделиями, г. Химки Московской области);

ООО «Строитель-Металлист» (лизинговая компания, г. Самара);

ООО «ДЕКАРТА ЛИЗИНГ» (лизинговая компания, г. Москва);

МУП «Расчетно-кассовый центр г.Полярный Мурманской области» (платежный агент, Мурманская область, г. Полярный);

Индивидуальный предприниматель Григорьев Денис Сергеевич (платежный агент, Мурманская область, г. Кандалакша);

ООО «Финансово-аналитическая группа «Сеть Терминалов Самообслуживания» (платежный агент, Московская область, г. Королев);

ООО «Рассвет» (коммерческая организация, заключающая договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, г. Красноярск).

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга.

Для ООО «Офис на Кутузовском» (агентство недвижимости, г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также оказаны консультации по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг.

 

январь 2011

В январском номере журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» опубликована наша статья, касающаяся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Смыслов П.А., Смыслов А.Г. О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2011. №1 (80) С. 76-83. Ознакомиться со стаей Вы можете ЗДЕСЬ.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» нами подготовлено более 20 отчетов эмитентов, которые сданы в территориальные органы ФСФР России.

Для ЗАО «АПК-Лизинг» разработаны правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и заведен реестр акционер, соответствующий установленным правилам.

Полным успехом эмитента ОАО «Карельский мясокомбинат» закончилась его комплексная камеральная проверка со стороны РО ФСФР России в СЗФО, начатая в ноябре 2010 г.

По просьбе редакции газеты «Новые известия» оказаны консультации трудового законодательства по вопросам проблем, связанных с предоставлением работникам отпуска без сохранения заработной платы.

Для ЗАО Компания «Алькор» оказаны консультации по урегулированию гражданских споров, возникающих между ЗАО и его контрагентами. Интересы ЗАО представлены в Химкинском городском суде. Разработана новая редакция устава ЗАО Компания «Алькор». Устав подан на регистрацию в МИФНС №46 по г. Москве.

Интересы физического лица Захарова Александра Леонидовича представлены в Гагаринском районном суде г. Москвы по иску о взыскании с должника денежных средств по расписке (договору займа). Следующее заседание суда назначено на февраль 2011 г.

ООО «ИМПУЛЬС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» оказаны консультации по вопросам взыскания задолженности с контрагентов по договорам подряда.

В Президиум Московского областного суда направлена кассационная жалоба на решение Московского областного суда по поводу неправомерного восстановления на работу работника ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», уволенного за прогул.

В РО ФСФР России в ЦФО сдан пакет документов для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «Хлеб» (г. Можайск).

Проведены экспертизы многочисленных хозяйственных договоров ЗАО «БлэкСтоун Киппинг Компани».

Оказаны консультации и подготовлены документы по вопросу увольнения генерального директора по собственному желанию одного из ООО в Подмосковье.

Оказаны консультации по формированию крупной российской холдинговой компании, в том числе по вопросу целесообразности создания управляющей компании в холдинге.

Для ЗАО «Группа ЭНТЕР» разработана новая редакция устава ЗАО. Устав подан на регистрацию в МИФНС №46 по г. Москве.

Интересы ООО «Энергостройсервис» по иску к МИФНС №46 по г. Москве об обязании произвести государственную регистрацию перехода права собственности на долю в ООО представлены в арбитражном суде г. Москвы.

Для ОАО «Перспектива» подготовлен отзыв на исковое заявление физического лица о взыскании с ОАО задолженности по договору займа, а также денежным распискам.

Подготовлен пакет документов для регистрации нашего нового клиента – индивидуального предпринимателя. Оказаны консультации по вопросам применения упрощенной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем.

С ОАО «Фонд земель» (г. Смоленск) заключен договор на новый срок на размещение на сайте http://www.corporate-info.ru/ информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. ОАО также оказаны консультации по вопросам раскрытия информации на лентах новостей агентств, уполномоченных ФСФР.

Разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих юридических лиц:

ООО «Пиния» (платежный агент, г. Петрозаводск);

ООО «ВОБЕЗЕ» (новая редакция правил внутреннего контроля, платежный агент, г. Москва)

ООО «Орбита» (платежный агент, г. Москва)

Ранее разработанные для наших клиентов Правила внутреннего контроля успешно прошли согласование в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга.

Для ООО «Офис на Кутузовском» (агентство недвижимости, г. Москва) оказаны консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также оказаны консультации по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг.

 

Корпоративное право: отчеты о деятельности корпоративных юристов Смысловыхперейти к отчету за:

        2011 г.

        2010 г.

        2009 г.

        2008 г.

        2007 г.

        2006 г.

        2005 г.

        2004 г.

        2003 г.

        2002 г.

        2001 г.

        2000 г.

        1999 г.

        1998 г.

        1997 г.

        1996 г.

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя