Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Добро пожаловать на информационный сайт корпоративного права, финансового мониторинга, внутреннего контроля и ПОД/ФТ  Компании "Корпоративные юристы Смысловы" и Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ) - официального партнера МУМЦФМ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)!

 

Мы оказываем юридические услуги физическим и юридическим лицам по всей России!

Основными направлениями нашей профессиональной деятельности как корпоративных юристов в области корпоративного права и финансового мониторинга являются:

 

Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ (115 Федеральный закон) (что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов и Финансированию Терроризма):

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и абонентское обслуживание по финансовому мониторингу;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- консультационные семинары для аудиторов по вопросам практики применения законодательства РФ о ПОД/ФТ при проведении аудиторских проверок;

- продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (ПОД/ФТ)

- любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом, противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ПОД/ФТ);

- организация исполнения мер по предупреждению коррупции и подготовка к проверкам исполнения антикоррупционного законодательства.

Услуги для ювелирных организаций:

- постановка на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (постановка на специальный учет в пробирной палате);

- разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней;

- консультации ювелиров по вопросам исполнения законодательства о драгоценных металлах и камнях.

Услуги для организаций, поднадзорных Банку России:

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Банк России;

- подготовка отчетов о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда;

- подготовка отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов;

- разработка правил предоставления микрозаймов микрофинансовой организации и размещение в сети Интернет правил выдачи микрозаймов;

- разработка положения о защите информации в микрофинансовой организации и организация защиты информации в микрофинансовой организации;

- любые вопросы, связанные со взаимодействием некредитны финансовых организаций с Банком России.

Услуги по представительству в судах:

- представительство в арбитражных судах;

- представительство в судах общей юрисдикции;

Услуги по корпоративному праву, созданию холдингов  и юридическое обслуживание деятельности организаций:

- корпоративное право;

- полное юридическое сопровождение деятельности организаций;

- государственная регистрация юридических лиц;

- создание холдингов и организация работы управляющих компаний;

- защита от поглощений;

- защита от корпоративных захватов;

- защита от рейдеров;

- защита от корпоративного шантажа (гринмэйл);

- защита прав акционеров;

- защита прав участников обществ с ограниченной ответственностью;

- раскрытие информации;

- эмиссии ценных бумаг;

- регистрация выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах их выпуска;

- разработка корпоративных документов общества;

- организация и проведение собраний акционеров;

- организация самостоятельного ведения реестра акционеров акционерным обществом;

- анализ финансово-экономического положения предприятия;

- оценка имущества;

- подготовка корпоративных юристов и корпоративных секретарей;

- проведение консультационных семинаров по корпоративному праву;

- прочие юридические услуги в области корпоративного права.

Услуги в сфере защиты персональных данных

- внесение сведений в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

- разработка Положения о защите персональных данных;

- прочие услуги в сфере защиты персональных данных.

 

Более подробную информацию о наших услугах в области корпоративного права и финансового мониторинга Вы может узнать в разделе "Наши услуги".

 

08.06.2016. Мы скорбим. Ушел из жизни Александр Григорьевич Смыслов. Некролог

 

Сайт Компании "Корпоративные юристы Смысловы" посвящен различным вопросам корпоративного права и управления в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, защиты предприятий от недружественных, корпоративных и рейдерских захватов, создания холдингов, разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, обновлению  Правил внутреннего контроля, организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, правовой поддержке деятельности компаний всех организационно-правовых форм.

Корпоративное право: Смысловы Александр и ПавелКорпоративные юристы Смысловы - это широко известная Компания, работающая более 20 лет в области корпоративного права и юридических услуг, являющаяся семейным бизнесом, созданным отцом и продолжаемым сыном.

Корпоративные юристы Смысловы - это бренд, который у наших клиентов и партнеров ассоциируется исключительно с гарантом и надежностью, с порядочностью и честностью, с ответственностью и персональным подходом к каждому клиенту.

В настоящее время в структуру нашей компании входят Индивидуальный предприниматель Смыслов Павел Александрович (коммерческое наименование "Корпоративные юристы Смысловы"), а также  ООО "Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга", учрежденное нами с целью оказания полного спектра образовательных и консультационных услуг в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Корпоративные юристы Смысловы - известная в России компания, которая одна из первых стала оказывать услуги в области организации внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, подготовке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, постановке на учет в Росфинмониторинг. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ) - важнейший для некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей документ, разработкой которого мы непрерывно и профессионально занимаемся на протяжении вот уже почти 10 лет.

Мы не подходим к работе шаблонно, а мыслим творчески. Таким образом, мы являемся новаторами в области корпоративного права, юридических услуг, создания холдингов, защиты предприятий от корпоративных и рейдерских захватов, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, подготовке правил внутреннего контроля. Это подтверждается многократными успешными случаями применения на практике разработанных нами стратегий судебной защиты, различных инновационных схем эмиссий акций, схем защиты от корпоративных и рейдерских захватов, эффективных схем управления холдингами, а также схем организации внутреннего контроля.

Корпоративные юристы Смысловы широко известны как авторы большого количества публикаций по корпоративному праву и вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в самых авторитетных газетах и журналах юридической и финансовой тематики. Мы активно сотрудничаем с различными средствами массовой информации, даем интервью и комментарии на телевидении, радио и в печатных изданиях.

Мы активно занимаемся образовательной деятельностью, в т.ч. в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сайт корпоративного права Компании "Корпоративные юристы Смысловы" имеет большую практическую пользу за счет публикации в разделе корпоративная "Информация" научных и аналитических статей и материалов по корпоративному праву, вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и на другие юридические темы, основанных на нашем практическом опыте. Мы стали авторами основных теоретических определений и терминов, используемых в корпоративном праве. Таким образом, мы успешно совмещаем практическую деятельность с научной и педагогической работой.

На нашем сайте постоянно публикуются основные нормативные документы из сферы корпоративного права и "антиотмывочного" законодательства, необходимые большинству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ко многим нормативным документам мы постоянно даем свои комментарии.

Сфера нашей деятельности распространяется на предприятия всех организационных форм. Наши консультации по корпоративному праву и организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ будут полезны компаниям любых организационно-правовых форм. Нашими клиентами становятся как крупные и широко известные организации, так и мелкие предприятия. Среди наших клиентов большое число предприятий и ИП всех отраслей экономики, производственных и коммерческих компаний.

Наша работа в сфере оказания юридических услуг, раскрытия информации, организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, подготовке ПВК по ПОД/ФТ, создания холдингов и организации защиты от корпоративных и рейдерских захватов весьма успешна. За время нашей работы в области корпоративного права все эмиссии, подготовленные нами, прошли успешную регистрацию со стороны регистрирующих органов. Отражены и (самое главное!) превентивно предотвращено множество рейдерских атак. Большинство наших клиентов избавлено от обязанности раскрывать информацию. У всех наших заказчиков в рамках проведенных нами корпоративных мероприятий была организована полная и надежная юридическая защита от рейдеров, защита от корпоративных захватов и защита от корпоративного шантажа. Во всех созданных нами холдингах мы добились высоких финансово-экономических результатов. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, подготовленные нами, проходят успешную проверку со стороны Росфинмониторинга и других надзорных органов. Мы приобрели поистине бесценный опыт в сфере корпоративного права, раскрытия информации, создания холдингов и организации защиты от корпоративных и рейдерских захватов, организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ, созданию правил внутреннего контроля, которым сегодня можем поделиться с Вами.

Мы всегда стремимся построить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами. Завершив этап работы в области корпоративного права, финансового мониторинга, ПОД/ФТ, мы продолжаем давать нашим клиентам различные консультации, в том числе и экономического характера по оптимизации и оздоровлению экономики предприятия. Правила внутреннего контроля, подготовленные нами ранее, мы постоянно актуализируем в соответствии с нормами действующего законодательства. Мы постоянно расширяем свою деятельность и работаем не только в области корпоративного права, так что если у Вас возникли вопросы и проблемы – обращайтесь к нам! Мы их обязательно решим!

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права и финансового мониторинга: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.

 

Корпоративное право

 

Поиск по сайту:

 

ОБУЧЕНИЕ: Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний 23.01.2018 г.

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга. Нас читают более 4000 подписчиков!

Последние новости:

 

Январь 17, 2018

 

 

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года

Подробнее

 

Январь 16, 2018

 

 

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться

Подробнее

Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018

Подробнее

 

Январь 15, 2018

 

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018.

Подробнее

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга

Подробнее

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Подробнее

 

 

 

Архив новостей

(предыдущие новости)

 

Важная информация:

 

ПОД/ФТ TV

(наш канал на YOUTUBE)

 

Вестник финансового мониторинга

(www.vestnik115fz.ru)

 

ФОРУМ финансового мониторинга

(форум по ПОД/ФТ)

 

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для НФО осенью 2016 года

 

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров, риелторов, лизинга, факторинга, операторов платежей осенью 2016 года

 

Образцы новых ПВК по ПОД/ФТ 2016 г.

 

Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС)

 

Книга Павла Смыслова

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ

 

Новые статьи на нашем сайте

 

Смыслов П.А.

Банк России проводит рейды среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга

 

Смыслов П.А.

Разработка правил внутреннего контроля: способы, советы, статистика, ошибки

 

Смыслов П.А.

Отличные правила внутреннего контроля ломбарда или о том, как важно исполнять предписания Банка России

 

Смыслов П.А.

Запрос по ПОД/ФТ как инструмент для самопроверки

 

Смыслов П.А.

Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика?

 

Смыслов П.А.

"Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло»?

 

Смыслов П.А.

«Опять двадцать пять: И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ»

 

Смыслов П.А.

"Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем

 

Смыслов П.А.

Инструкция по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

 

Юридические консультации он-лайн:

Смыслов Павел Александрович

E-mail:

 

Карта сайта

 

Разные ресурсы